证券代码：000012；200012   证券简称：南玻 A；南玻 B         公告编号：2024-019




                      中国南玻集团股份有限公司
                      关于董事会秘书辞职的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    中国南玻集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董
事会秘书陈春燕女士的书面辞职报告，陈春燕女士由于工作调整原因申请辞去公
司董事会秘书职务。辞任后，仍将继续在公司担任其他职务。
    根据《公司法》《公司章程》等相关规定，陈春燕女士提交的辞职报告自送
达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，根据中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司系统中公司董监高持股明细表显示，陈春燕女士持有南玻A股份
49,271股，其所持公司股份将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号
——主板上市公司规范运作》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公
司股份及其变动管理规则》等相应法律、法规及相关承诺进行管理。陈春燕女士
不存在应当履行而未履行的承诺事项。
    陈春燕女士辞去董事会秘书不会影响公司董事会正常运作，不会影响公司正
常生产经营。公司董事会对陈春燕女士在担任董事会秘书期间为公司所做出的贡
献表示衷心感谢!
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司将按规定程序尽快
完成新任董事会秘书的聘任工作，并及时履行信息披露义务。


    特此公告。




                                         中国南玻集团股份有限公司
                                                      董 事 会
                                           二〇二四年九月十四日