证券代码：000016、200016     证券简称：深康佳 A、深康佳 B   公告编号：2024-04
债券代码：133003、133040   债券简称：21 康佳 02、21 康佳 03
          149987、133306                22 康佳 01、22 康佳 03
          133333、133759                22 康佳 05、24 康佳 01


                       康佳集团股份有限公司
                 第十届监事会第十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    康佳集团股份有限公司（简称“公司”）第十届监事会第十次会议，于 2024
年 2 月 6 日（星期二）以通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2024 年 1 月 26
日以电子邮件、书面或传真方式送达全体监事。会议应到监事 3 名，实到监事 3
名。会议由监事长蔡伟斌先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和《康
佳集团股份有限公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经过充分讨论，会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了《关于
修订<监事会议事规则>的议案》。
    具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《关于修订<公司章程>
等公司制度的公告》。
    根据有关法律法规及《康佳集团股份有限公司章程》的有关规定，此议案还
须提交公司股东大会审议。
    三、备查文件
    第十届监事会第十次会议决议。
    特此公告。



                                                   康佳集团股份有限公司
                                                       监     事   会
                                                     二○二四年二月六日