康佳集团股份有限公司独立董事
     第十届董事局独立董事专门会议第一次会议决议
    康佳集团股份有限公司（简称“公司”）第十届董事局独立董事
专门会议第一次会议于 2024 年 1 月 26 日以通讯表决的方式召开，会
议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人，全体独立董事共同推举刘
坚先生主持本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《康佳
集团股份有限公司章程》的有关规定。与会独立董事认真审核相关材
料，基于独立判断的立场，发表审核意见如下：
    一、《关于按持股比例为四川弘鑫宸房地产开发有限公司提供财
务资助的议案》。
    经核查，独立董事专门会议审核意见如下：公司按持股比例为四
川弘鑫宸房地产开发有限公司提供财务资助是基于公司对四川弘鑫
宸房地产开发有限公司的资产状况、债务偿还能力等进行了全面评估
后确定的。我们认为公司为其提供财务资助的整体风险可控，不会影
响公司的正常经营，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及
股东、特别是中小股东的利益的情形。因此，独立董事一致同意将《关
于按持股比例为四川弘鑫宸房地产开发有限公司提供财务资助的议
案》提交公司董事局会议和公司股东大会审议。
    二、《关于按持股比例为烟台康云产业发展有限公司提供财务资
助的议案》。
    经核查，独立董事专门会议审核意见如下：公司按持股比例为烟
台康云产业发展有限公司提供财务资助是基于公司对烟台康云产业
发展有限公司的资产状况、债务偿还能力等进行了全面评估后确定的。
我们认为公司为其提供财务资助的整体风险可控，不会影响公司的正
常经营，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东、特别
是中小股东的利益的情形。因此，独立董事一致同意将《关于按持股
比例为烟台康云产业发展有限公司提供财务资助的议案》提交公司董
事局会议和公司股东大会审议。




                                      康佳集团股份有限公司
                                        独立董事专门会议
                                     二〇二四年一月二十六日