证券代码：000016、200016     证券简称：深康佳 A、深康佳 B   公告编号：2024-03
债券代码：133003、133040     债券简称：21 康佳 02、21 康佳 03
          149987、133306                 22 康佳 01、22 康佳 03
          133333、133759                 22 康佳 05、24 康佳 01


                     康佳集团股份有限公司
             第十届董事局第二十二次会议决议公告

    本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事局会议召开情况
    康佳集团股份有限公司（简称“公司”）第十届董事局第二十二次会议，于
2024 年 2 月 6 日（星期二）以通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2024 年 1 月
26 日以电子邮件、书面或传真方式送达全体董事及全体监事。本次会议应到董事 7
名，实到董事 7 名。会议由董事局主席刘凤喜先生主持。会议符合《中华人民共和
国公司法》和《康佳集团股份有限公司章程》（简称《公司章程》）的有关规定。
    二、董事局会议审议情况
    会议经过充分讨论，审议并通过了以下决议：
    （一）以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《关于按持股比例为四
川弘鑫宸房地产开发有限公司提供财务资助的议案》。
    为保障四川弘鑫宸房地产开发有限公司项目资金需求，会议决定公司按持股比
例为四川弘鑫宸房地产开发有限公司提供不超过 2 亿元财务资助，期限不超过 3
年，借款年化利率为 8%。
    会议授权公司经营班子落实最终方案。
    根据有关法律法规及《公司章程》的有关规定，此议案还须提交公司股东大会
审议。
    具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《关于按持股比例为四川弘
鑫宸房地产开发有限公司提供财务资助的公告》。
    （二）以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《关于按持股比例为烟
台康云产业发展有限公司提供财务资助的议案》。
    为保障烟台康云产业发展有限公司项目资金需求，会议决定公司按持股比例为
烟台康云产业发展有限公司提供不超过 2.26 亿元财务资助，期限不超过 3 年，借
款年化利率为 8%。
    会议授权公司经营班子落实最终方案。
    根据有关法律法规及《公司章程》的有关规定，此议案还须提交公司股东大会
审议。
    具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《关于按持股比例为烟台康
云产业发展有限公司提供财务资助的公告》。
    （三）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了《关于修订<康佳集团股
份有限公司章程>的议案》。
    具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《关于修订<公司章程>等公
司制度的公告》。
    根据有关法律法规及《公司章程》的有关规定，此议案还须提交公司股东大会
审议。
    （四）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了《关于修订<股东大会议
事规则>的议案》。
    具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《关于修订<公司章程>等公
司制度的公告》。
    根据有关法律法规及《公司章程》的有关规定，此议案还须提交公司股东大会
审议。
    （五）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了《关于修订<董事局议事
规则>的议案》。
    具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《关于修订<公司章程>等公
司制度的公告》。
    根据有关法律法规及《公司章程》的有关规定，此议案还须提交公司股东大会
审议。
    （六）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了《关于修订<监事会议事
规则>的议案》。
    具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《关于修订<公司章程>等公
司制度的公告》。
    根据有关法律法规及《公司章程》的有关规定，此议案还须提交公司股东大会
审议。
    （七）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了《关于修订<独立董事制
度>的议案》。
    具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《关于修订<公司章程>等公
司制度的公告》。
    根据有关法律法规及《公司章程》的有关规定，此议案还须提交公司股东大会
审议。
    （八）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了《关于修订<董事局战略
委员会实施细则>的议案》。
    详细内容请查阅公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）
上披露的《董事局战略委员会实施细则》（2024 年修订）。
    （九）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了《关于修订<董事局提名
委员会实施细则>的议案》。
    详细内容请查阅公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）
上披露的《董事局提名委员会实施细则》（2024 年修订）。
    （十）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了《关于修订<董事局财务
审计委员会实施细则>的议案》。
    详细内容请查阅公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）
上披露的《董事局财务审计委员会实施细则》（2024 年修订）。
    （十一）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了《关于修订<董事局薪
酬与考核委员会实施细则>的议案》。
    详细内容请查阅公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）
上披露的《董事局薪酬与考核委员会实施细则》（2024 年修订）。
    （十二）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了《关于召开 2024 年第
一次临时股东大会的议案》。
    根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的
要求，结合公司实际，会议决定于 2024 年 2 月 26 日（星期一）下午 2:30 时，在
中国深圳市南山区科技南十二路 28 号康佳研发大厦 19 楼会议室召开公司 2024 年
第一次临时股东大会，审议《关于按持股比例为四川弘鑫宸房地产开发有限公司提
供财务资助的议案》等议案。
    具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《关于召开 2024 年第一次
临时股东大会的通知》。
    三、备查文件
    第十届董事局第二十二次会议决议。
    特此公告。
                                                    康佳集团股份有限公司
                                                         董   事   局
                                                      二○二四年二月六日