证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号：2024-09
债券代码：133003、133040 债券简称：21 康佳 02、21 康佳 03
149987、133306 22 康佳 01、22 康佳 03
133333、133759 22 康佳 05、24 康佳 01
康佳集团股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开日期、时间：2024年2月26日（星期一）下午2:30。
网络投票时间：2024年2月26日。
其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年2月26
日（现场股东大会召开日）9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024年2
月26日（现场股东大会召开日）上午9:15至下午3:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：中国深圳市南山区科技南十二路28号康佳研发大厦
19楼会议室。
3、召开方式：现场会议投票和网络投票相结合。
4、召集人：康佳集团股份有限公司（简称“公司”）董事局。
5、主持人：公司董事局主席因公务不能现场出席并主持会议，按照《公司
章程》的相关规定，由公司首席执行官、董事兼总裁周彬先生主持本次会议。
6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
1、出席会议的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 15 人，代表股份 573,428,499 股，占公司总股
份的 23.8140％。
1
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 564,320,115 股，占公司总股份
的 23.4357％。
通过网络投票的股东 13 人，代表股份 9,108,384 股，占公司总股份的
0.3783％。
2、外资股股东出席情况：
通过现场和网络投票的外资股股东 3 人，代表股份 40,592,683 股，占公司
外资股股份总数 5.0031％。
其中：通过现场投票的外资股股东 1 人，代表股份 40,573,183 股，占公司
外资股股份总数 5.0007％。
通过网络投票的外资股股东 2 人，代表股份 19,500 股，占公司外资股股份
总数 0.0024％。
3、中小股东出席的总体情况（除单独或者合计持有 5%以上股份的股东以外
的其他股东）：
通过现场和网络投票的中小股东 14 人，代表股份 49,681,567 股，占公司总
股份的 2.0633％。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 40,573,183 股，占公司总
股份的 1.6850％。
通过网络投票的中小股东 13 人，代表股份 9,108,384 股，占公司总股份的
0.3783％。
4、其他人员出席情况：
公司董事 2 人、监事 1 人、高级管理人员 2 人，公司聘请的律师等。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式，出席本次股东大会的
股东及股东授权委托代表对会议议案进行了审议，经过逐项投票表决，通过了如
下决议：
1、审议通过了《关于按持股比例为四川弘鑫宸房地产开发有限公司提供财
务资助的议案》。
总表决情况：
同意 572,838,399 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8971％；反对
590,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1029％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
同意 40,573,183 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 99.9520％；反
对 19,500 股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.0480％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
2
同意 49,091,467 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.8122％；反对
590,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.1878％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
2、审议通过了《关于按持股比例为烟台康云产业发展有限公司提供财务资
助的议案》。
总表决情况：
同意 572,843,599 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8980％；反对
584,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1020％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
同意 40,573,183 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 99.9520％；反
对 19,500 股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.0480％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 49,096,667 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.8227％；反对
584,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.1773％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
3、审议通过了《关于修订<康佳集团股份有限公司章程>的议案》。
该项议案获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
总表决情况：
同意 565,762,915 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.6632％；反对
7,665,584 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.3368％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
同意 40,592,483 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 99.9995％；反
对 200 股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.0005％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 42,015,983 股，占出席会议的中小股东所持股份的 84.5706％；反对
7,665,584 股，占出席会议的中小股东所持股份的 15.4294％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
4、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。
总表决情况：
同意 573,409,899 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9968％；反对
18,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0032％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
3
外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
同意 40,592,483 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 99.9995％；反
对 200 股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.0005％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 49,662,967 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9626％；反对
18,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0374％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
5、审议通过了《关于修订<董事局议事规则>的议案》。
总表决情况：
同意 565,743,615 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.6598％；反对
7,684,884 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.3402％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
同意 40,573,183 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 99.9520％；反
对 19,500 股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.0480％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 41,996,683 股，占出席会议的中小股东所持股份的 84.5317％；反对
7,684,884 股，占出席会议的中小股东所持股份的 15.4683％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
6、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。
总表决情况：
同意 573,409,899 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9968％；反对
18,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0032％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
同意 40,592,483 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 99.9995％；反
对 200 股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.0005％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 49,662,967 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9626％；反对
18,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0374％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
7、审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》。
总表决情况：
4
同意 573,409,899 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9968％；反对
18,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0032％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
同意 40,592,483 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 99.9995％；反
对 200 股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.0005％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 49,662,967 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9626％；反对
18,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0374％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所；
2、律师姓名：王靖茹、黄博曦；
3、结论性意见：公司2024年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席
会议人员资格及表决程序等事宜符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等
法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、
有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖印章的股东大会决议；
2、法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
康佳集团股份有限公司
董 事 局
二〇二四年二月二十六日
5
