2024 年第四次临时股东大会会议文件


                   康佳集团股份有限公司
         2024 年第四次临时股东大会会议文件之一
     关于增选曹士平为第十届董事局非独立董事的议案


各位股东及股东代表：
    依据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，结
合公司实际，康佳集团股份有限公司（简称“公司”）董事局提名曹
士平先生为公司第十届董事局非独立董事候选人。
    经核实，曹士平先生具有丰富的专业知识，具备了与其行使董事
职权相适应的任职条件、专业能力和职业素质。未发现曹士平先生有
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定不得担任公司董事的
情形，曹士平先生未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的
处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。
    因此，公司以曹士平先生作为公司增选第十届董事局非独立董事
的候选人提请康佳集团 2024 年第四次临时股东大会进行审议。
    以上议案，提请公司股东大会审议。




                                        康佳集团股份有限公司
                                       二〇二四年九月二十八日




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                   康佳集团股份有限公司
         2024 年第四次临时股东大会会议文件之二
     关于增选黄新征为第十届董事局非独立董事的议案


各位股东及股东代表：
    依据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，结
合公司实际，公司董事局提名黄新征先生为公司第十届董事局非独立
董事候选人。
    经核实，黄新征先生具有丰富的专业知识，具备了与其行使董事
职权相适应的任职条件、专业能力和职业素质。未发现黄新征先生有
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定不得担任公司董事的
情形，黄新征先生未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的
处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。
    因此，公司以黄新征先生作为公司增选第十届董事局非独立董事
的候选人提请康佳集团 2024 年第四次临时股东大会进行审议。
    以上议案，提请公司股东大会审议。




                                        康佳集团股份有限公司
                                       二〇二四年九月二十八日




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