证券代码：000025、200025       证券简称：特力A、特力B             公告编号：2024-022




                     深圳市特力（集团）股份有限公司
                  十届董事会第十二次正式会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


     深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会在 2024 年 8
月 9 日以邮件及电话方式发出召开十届董事会第十二次正式会议的通知，会议于
2024 年 8 月 20 日以通讯方式召开。本次会议召集和召开程序符合《公司法》《深

圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定。会议应到董事 8 名，实
到 8 名，公司监事及有关高级管理人员列席了会议。会议审议通过了以下议案：

     一、审议通过了《2024 年半年度报告》；
     公司《2024 年半年度报告》及《摘要》真实、准确、完整地反映了公司 2024
年半年度的经营情况，公司全体董事、监事和高级管理人员对公司 2024 年半年

度报告作出了保证其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏的书面确认意见。

     表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     《2024 年半年度报告摘要》于同日刊登于《证券时报》和巨 潮 资 讯 网
（ www.cninfo.com.cn ） ； 《 2024 年 半 年 度 报 告 》 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）。
     二、审议通过了关于修订《总经理工作细则》的议案；

     表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     修订后的《总经理工作细则》于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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    三、审议通过了关于会计估计变更的议案；
    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《关于会计估计变更的公告》于同日刊登于《证券时报》和巨潮 资 讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    四、审议通过了关于修订《会计核算制度》的议案；
    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五、审议通过了关于新增《合规管理办法》的议案；

    为加强合规管理，提升依法合规经营管理水平，有效防控合规风险，根据《中
华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等，结合公司实际情

况，制定本办法。
    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《合规管理办法》于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    六、审议通过了《关于调整组织架构的议案》；
    根据业务发展需要和公司部门职能规划，独立设置信息化中心，负责公司信
息化建设工作。

    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    备查文件：
    1、十届董事会第十二次正式会议决议。
    特此公告。


                                           深圳市特力（集团）股份有限公司

                                                        董 事 会
                                                  2024 年 8 月 21 日




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附件：公司组织架构图




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