证券代码：000025、200025   证券简称：特力A、特力B   公告编号：2024-026




                  深圳市特力（集团）股份有限公司
              十届董事会第十三次正式会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


      深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会在 2024 年 10 月 13 日以邮件及电话方式发出召开十届董事
会第十三次正式会议的通知，会议于 2024 年 10 月 23 日以通讯
方式召开。本次会议召集和召开程序符合《公司法》《深圳证券
交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定。会议应出席董
事 8 名，实际出席 8 名。会议审议通过了以下议案:
      一、审议通过了《2024 年第三季度报告》
      具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《2024 年第三季度报告》（公告编号：
2024-028）。
      表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
      二、审议通过了关于公司财务总监试用期考核结果的议案
      公司关联董事黄田阳回避表决。
      表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。




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     三、审议通过了关于续聘公司年度审计机构的议案
     具体内容详见公司于同日刊登于《证券时报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2024 年度审计
机构的公告》（公告编号：2024-029）。
     表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     本议案尚需提交公司股东大会审议。股东大会召开时间
和地点等另行通知。


     备查文件：
     1、十届董事会第十三次正式会议决议。


     特此公告。




                            深圳市特力（集团）股份有限公
司
                                         董 事 会
                                     2024 年 10 月 24 日




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