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公司公告

特 力A:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知2024-12-03  

证券代码:000025、200025   股票简称:特力 A、特力 B   公告编号:2024-035




     深圳市特力(集团)股份有限公司
 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假
性记载、误导性陈述或者重大遗漏。


      一、召开会议的基本情况
      1、股东大会届次:2024 年第一次临时股东大会。
      2、股东大会召集人:本次股东大会由公司董事会召集。深
圳市特力(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)十届董事
会第十六次临时会议决定召开本次股东大会。
      3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合《公
司法》《股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的规定。
      4、会议召开的日期、时间:
      (1)现场会议召开时间:2024 年 12 月 19 日(星期四)9:30;
      (2)网络投票时间:
      通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2024 年 12
月 19 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 12 月 19




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日 9:15-15:00。
         5、会议召开的方式:
         本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
         公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
股东提供网络形式的投票平台,股东可以在前述网络投票时间内
通过上述系统行使表决权。股东应选择现场表决或网络投票中的
一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票
表决结果为准。
         6、股权登记日:A、B 股的股权登记日为 2024 年 12 月 13
日。B 股股东应在 2024 年 12 月 10 日(即 B 股股东能参会的最
后交易日)或更早买入公司股票方可参会。
         7、出席对象:
         (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
         于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东
大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股
东代理人不必是本公司股东;
         (2)公司董事、监事及高级管理人员;
         (3)公司聘请的律师,邀请的其他嘉宾和同意列席的相关
人员。
         8、 会议地点:深圳市罗湖区水贝二路特力大厦三楼公司会
议室。




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       二、会议审议事项
      1、提交股东大会审议的提案
                                                       备注
提案编码                     提案名称            该列打勾的栏目
                                                 可以投票
100         总议案:除累积投票提案外的所有提案           √
                              非累积投票提案
1.00        关于续聘公司年度审计机构的议案             √

      2、披露情况及其他说明
      (1)以上提案为普通决议事项,须经出席股东大会的股东持
表决权的 1/2 以上通过;
       (2)以上提案已经公司 2024 年 10 月 23 日召开的十届董事
会第十三次正式会议审议通过,提案的具体内容详见公司刊登在
《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《十届董
事会第十三次正式会议决议公告》(公告编号:2024-026)《关
于续聘 2024 年度审计机构的公告》(公告编号:2024-029)。
       三、现场股东大会会议登记办法
       1、登记方式及受托行使表决权人登记和表决时需提交文件
的要求:
       (1)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理
人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、营业
执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书和持股凭证;
委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、营业执照复
印件(加盖公章)、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面
委托书、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件和持



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股凭证;
         (2)自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;
自然人委托他人出席的,受托出席者须持授权委托书、本人身份
证、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡;
         (3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,提供的书面
材料除以上内容外还应包括股权登记日所持有表决权的股份数
说明、联系电话、地址和邮政编码,并注明“股东大会登记”字
样;
         (4)参会代表请携带有效身份证件及股东账户卡原件,以
备律师验证。
         2、登记时间:2024 年 12 月 16 日 9:00-17:00。
         3、登记地址:深圳市罗湖区水贝二路特力大厦三楼公司董
事会秘书处。
         4、联系人:刘梦蕾,电话:(0755)88394183;公司传真:
(0755)83989386 。
         公司地址:深圳市罗湖区水贝二路特力大厦三、四楼。
         5、会议费用:本次现场会议会期半天,与会人员交通食宿
费用自理。
         四、参加网络投票的具体操作流程
         在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统(网址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。(参
加网络投票时,涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1)




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五、备查文件
1、《十届董事会第十三次正式会议决议》;
2、《十届董事会第十六次临时会议决议》;
3、深交所要求的其他文件。


特此公告。


                     深圳市特力(集团)股份有限公司
                                董 事 会
                              2024 年 12 月 3 日




                                                   —   5   —
附件 1:


               参加网络投票的具体操作流程
         一、网络投票的程序
         1、普通股的投票代码为“360025”,投票简称为“特力投
票”。
         2、填报表决意见或选举票数。
         对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃
权。
         3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其
他所有议案表达相同意见。
         股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票
为准。如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,
则以已投票表决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议
案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具
体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
         二、通过深交所交易系统投票的程序
         1、投票时间:2024 年 12 月 19 日上午 9:15-9:25,9:30-
11:30,下午 13:00-15:00。
         2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
         三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
         1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 12 月 19 日




—   6   —
9:15 至 15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳
证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份
认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录
wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统
进行投票。




                                                   —   7   —
附件 2:


           深圳市特力(集团)股份有限公司
         2024 年第一次临时股东大会授权委托书

         兹委托           先生/女士代表本人(或本单位)出席深圳
市特力(集团)股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会,并
对全部议案代为行使委托权限内的表决权。
         本人(或本单位)对本次会议提案的投票意见如下:
                                                       备注      表决意见
                                                   该列打勾的
提案编码                   提案名称                             同   反   弃
                                                   栏目可以投
                                                                意   对   权
                                                   票
100           总议案:除累积投票提案外的所有提案       √
                                非累积投票提案
1.00          关于续聘公司年度审计机构的议案           √



委托人股东账号:
委托人持股数量:
委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):
受托人(签名):
受托人身份证号码:




                                委托人签名(法人股东加盖公章):
                                      委托日期:      年    月       日



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