证券代码：000028、200028      证券简称：国药一致、一致B     公告编号：2024-36




                       国药集团一致药业股份有限公司

                     第十届监事会第一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    国药集团一致药业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事

会第一次会议于 2024 年 7 月 5 日以现场会议结合视频会议方式在深

圳召开。会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。本次会议的召集、

召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有

关规定。

    二、监事会会议审议情况

      本次会议以“同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票”审议通过了《关

于选举监事会主席的议案》。

      公司第十届监事会选举文德镛先生为监事会主席，任期三年，自

监事会选举通过之日起至第十届监事会任期届满之日止。

    特此公告。



                                   国药集团一致药业股份有限公司监事会

                                                          2024 年 7 月 5 日