证券代码：000028 、200028    证券简称：国药一致、一致B   公告编号：2024-50




                      国药集团一致药业股份有限公司

            第十届董事会2024年第四次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


      一、董事会会议召开情况

      国药集团一致药业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事

会 2024 年第四次临时会议于 2024 年 11 月 22 日以电话和电子邮件方

式发出通知和文件材料，会议于 2024 年 11 月 25 日以通讯表决方式

召开。应参加会议董事 6 名，实际出席会议董事 6 名。会议召开程序

符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

      二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议

案》

      经公司控股股东国药控股股份有限公司（简称“国药控股”）推

荐，董事会提名委员会审查通过后，董事会同意提名罗娴女士为公司

第十届董事会非独立董事候选人，任期与公司第十届董事会相同，自

股东大会审议通过之日起生效，并同意将该议案提交公司股东大会审

议。
    非独立董事候选人罗娴女士符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规

定等要求的任职资格，简历后附。

    本次非独立董事选举完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以

及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票、弃权 0 票。


   （二）审议通过了《关于增加 2024 年度公司及下属企业与关联方

日常关联交易预计额度的议案》

    根据公司业务发展实际需要，董事会同意公司增加 2024 年度接

受国药集团医药物流有限公司、国药健康在线有限公司、国药乐仁堂

医药有限公司等关联方劳务的日常关联交易预计金额 1,400.00 万元。

本次增加完成后，公司 2024 年度接受劳务类的日常关联交易预计金

额不超过 5,600.00 万元。

    本议案经公司第十届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议决

议全票审议通过（4 票同意，0 票反对，0 票弃权），并同意提交公

司董事会审议。

    表决结果：关联董事吴壹建、李进雄已回避表决，4 票同意，0 票

反对，0 票弃权。（具体内容详见当日公告及巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn）

   （三）审议通过了《关于授权公司副总经理牵头负责经营管理工

作的议案》

    董事会于 2024 年 11 月 22 日收到公司董事兼总经理林兆雄先生
提交的辞任申请。因工作安排调整原因，林兆雄先生申请辞去公司董

事、董事会战略委员会委员、总经理职务，辞职后不在公司担任其他

任何职务。林兆雄先生的辞任未导致董事会成员低于法定人数，上述

辞任申请自送达公司董事会之日起生效。

    因新任总经理的聘任工作尚需经过相应程序，为保证公司经营、

管理工作的正常进行，董事会同意授权公司党委副书记兼副总经理李

进雄先生在公司总经理空缺期间牵头负责经营管理工作，授权期限自

本次董事会审议通过之日起至董事会聘任新任总经理之日止。公司将

根据相关法律、法规和规范性文件规定尽快完成公司总经理的选聘工

作。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票、弃权 0 票。（具体内容详见当

日公告及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）


   （四）审议通过了《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的

议案》

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票、弃权 0 票。（具体内容详见当

日公告及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）


    特此公告。

                        国药集团一致药业股份有限公司董事会

                                                2024 年 11 月 26 日



   附：非独立董事候选人简历
    罗娴女士，1983 年出生，中国国籍，中共党员，硕士，注册会

计师，国药控股资金部副部长。2007 年 9 月至 2011 年 10 月任普华

永道中天会计师事务所有限公司审计部高级审计员；2011 年 10 月至

2015 年 7 月任国药控股财务管理中心财务管理部财务预算及分析经

理；2015 年 7 月至 2016 年 1 月任国药控股财务与资产管理部财务预

算及分析高级经理；2016 年 1 月至 2017 年 9 月任国药控股财务与资

产管理部并购整合管理高级经理；2017 年 9 月至 2020 年 6 月任国药

控股财务部并购整合管理高级经理；2020 年 6 月至 2022 年 11 月任

国药控股资金部资金预算及分析高级经理；2022 年 11 月至今，任国

药控股资金部副部长。

    截至本公告披露日，罗娴女士未持有公司股份。国药控股为公司

控股股东，罗娴女士任国药控股资金部副部长。除此以外，罗娴女士

与其他持有本公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级

管理人员之间不存在关联关系。罗娴女士不属于人民法院公布的失信

被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩

戒；不存在不得提名为上市公司董事的情形；其任职资格符合《公司

法》等相关法律法规、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》

及深交所其他相关规定等要求的任职条件。