证券代码：000028、200028       证券简称：国药一致、一致 B   公告编号：2024-52




                      国药集团一致药业股份有限公司

                           关于公司董事兼总经理辞任

         暨授权公司副总经理牵头负责经营管理工作的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



      国药集团一致药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于

2024 年 11 月 22 日收到公司董事兼总经理林兆雄先生提交的辞任申

请。因工作安排调整原因，林兆雄先生申请辞去公司董事、董事会战

略委员会委员、总经理职务，辞任后不在公司担任其他任何职务。

      根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号

——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，林兆雄先

生的辞任未导致董事会成员低于法定人数，上述辞任申请自送达公司

董事会之日起生效。林兆雄先生的辞任，不会影响公司董事会正常运

行，亦不会对公司日常经营产生不利影响。

      截至本公告披露日，林兆雄先生未持有公司股票。

      林兆雄先生确认与公司董事会无任何意见分歧，亦无其他因辞任

而需提呈公司股东需要注意的事项。

      林兆雄先生在担任公司董事兼总经理期间，勤勉敬业，恪尽职守，

为公司高质量发展作出了非常重要的贡献。公司董事会对林兆雄先生
在担任公司董事、总经理期间所做的工作表示衷心感谢！

    因新任总经理的聘任工作尚需经过相应程序，为保证公司经营、

管理工作的正常进行，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交

易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等

相关法律、法规和规范性文件和《公司章程》规定，公司于 2024 年

11 月 25 日召开了第十届董事会 2024 年第四次临时会议，审议通过

了《关于授权公司副总经理牵头负责经营管理工作的议案》。董事会

同意授权公司党委副书记兼副总经理李进雄先生在公司总经理空缺

期间牵头负责经营管理工作，授权期限自本次董事会审议通过之日起

至董事会聘任新任总经理之日止。公司将根据相关法律、法规和规范

性文件规定尽快完成公司总经理的选聘工作。

    特此公告。



                          国药集团一致药业股份有限公司董事会

                                            2024 年 11 月 26 日