证券代码：000028 、200028    证券简称：国药一致、一致B   公告编号：2024-58




                      国药集团一致药业股份有限公司

            第十届监事会2024年第一次临时会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


      一、监事会会议召开情况

      国药集团一致药业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事

会 2024 年第一次临时会议于 2024 年 12 月 23 日以电话和电子邮件方

式发出通知和文件材料，会议于 2024 年 12 月 27 日以通讯表决方式

召开。应参加会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议召开程序

符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

      二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于资产核销的议案》

      公司本次资产核销符合《企业会计准则》等相关法律、法规及公

司实际情况，有利于更加真实地反映公司财务状况，核销依据充分；

公司董事会就本次核销的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》

等规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，

监事会同意本次资产核销事项。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票、弃权 0 票。

    （二）审议通过了《关于对国药乐仁堂保定弘康医药连锁有限公

司暨关联方应收账款核销的议案》
    公司按照《企业会计准则》和有关规定核销应收款项，符合公司

的实际情况，核销后不会对公司损益产生影响，能够更加公允地反映

公司的资产状况。本次应收账款核销，不存在损害公司和股东利益的

情形。董事会审议程序合法，关联董事回避了表决。因此，监事会同

意本次资产核销事项。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票、弃权 0 票。

    特此公告。

                          国药集团一致药业股份有限公司监事会

                                             2024 年 12 月 31 日