证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2024-001
深圳南山热电股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
特别提示:
1.本次股东大会不存在否决议案情形；
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间
1.现场会议时间：2024 年 1 月 9 日（星期二）下午 14:30 时
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为：2024 年 1 月 9 日上午 9:15－9:25 时、9:30－11:30 时、下
午 13:00－15:00 时；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为：2024 年 1 月 9 日上午 9:15 时至下午 15:00 时期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：深圳市南山区华侨城汉唐大厦十七楼公
司会议室
（三）股权登记日：2024 年 1 月 3 日
（四）召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式
（五）召集人：公司董事会
（六）主持人：孔国梁董事长
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（七）会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股
东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《深圳南山热电股份有限公
司章程》的有关规定。
（八）出席会议情况
1.出席会议的总体情况
通过现场会议和网络投票出席会议的股东及股东授权代表共 4 人，
代表股份 230,902,702 股，占公司有表决权股份总数的 38.3074%。
其中：内资股股东及股东授权代表 3 人，代表股份 138,779,454 股，
占公司内资股股东有表决权股份总数的 40.9490%；外资股股东及股东授
权代表 1 人，代表股份 92,123,248 股，占公司外资股股东有表决权股
份总数的 34.9144%。
2.现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权代表共 3 人，代表股份
230,896,202 股，占公司有表决权股份总数的 38.3063%。
其中：内资股股东及股东授权代表 2 人，代表股份 138,772,954 股，
占公司内资股股东有表决权股份总数的 40.9471%；外资股股东及股东授
权代表 1 人，代表股份 92,123,248 股，占公司外资股股东有表决权股
份总数的 34.9144%。
3.网络投票出席情况
通过网络投票出席会议的股东共 1 人，代表股份 6,500 股，占公司
有表决权股份总数的 0.0011%。
其中：内资股股东 1 人，代表股份 6,500 股，占公司内资股股东有
表决权股份总数的 0.0019%；外资股股东 0 人，代表股份 0 股，占公司
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外资股股东有表决权股份总数的 0.0000%。
4.中小股东出席情况
通过现场会议及网络投票出席会议的中小股东及股东授权代表（除
公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份
的股东以外的其他股东）共 1 人，代表股份 6,500 股，占公司有表决权
股份总数的 0.0011%。
（九）公司相关董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议。
二、议案审议表决情况
会议以现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于修订<深圳南山热电股份有限公司章程>的议
案》
表决结果：本项议案为特别表决事项，经出席本次股东大会的股东
所持有效表决权的三分之二以上同意通过。
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会表决股东 230,902,702 230,896,202 99.9972% 6,500 0.0028% 0 0.0000%
其中：A 股股东 138,779,454 138,772,954 99.9953% 6,500 0.0047% 0 0.0000%
B 股股东 92,123,248 92,123,248 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
中小股东 6,500 0 0.0000% 6,500 100.0000% 0 0.0000%
（二）审议通过《关于修订<深圳南山热电股份有限公司董事会议
事规则>的议案》
表决结果：本项议案为特别表决事项，经出席本次股东大会的股东
所持有效表决权的三分之二以上同意通过。
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代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会表决股东 230,902,702 230,896,202 99.9972% 6,500 0.0028% 0 0.0000%
其中：A 股股东 138,779,454 138,772,954 99.9953% 6,500 0.0047% 0 0.0000%
B 股股东 92,123,248 92,123,248 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
中小股东 6,500 0 0.0000% 6,500 100.0000% 0 0.0000%
（三）审议通过《关于修订<深圳南山热电股份有限公司独立董事
工作制度>的议案》
表决结果：通过。
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会表决股东 230,902,702 230,896,202 99.9972% 6,500 0.0028% 0 0.0000%
其中：A 股股东 138,779,454 138,772,954 99.9953% 6,500 0.0047% 0 0.0000%
B 股股东 92,123,248 92,123,248 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
中小股东 6,500 0 0.0000% 6,500 100.0000% 0 0.0000%
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：陈建惠、邓叶行健
（三）结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员以
及本次股东大会召集人的主体资格、本次股东大会的表决程序及表决结
果，均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上
市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《深圳南山热电股
份有限公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
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四、备查文件
（一）2024 年第一次临时股东大会决议；
（二）北京德恒（深圳）律师事务所关于深圳南山热电股份有限
公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见。
特此公告。
深圳南山热电股份有限公司董事会
2024 年 1 月 9 日
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