深南电A：监事会决议公告2024-04-12
证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2024-016
深圳南山热电股份有限公司
第九届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第七
次会议于 2024 年 4 月 10 日下午 16:30 时在深圳市南山区华侨城汉唐大厦
17 楼公司会议室召开，会议通知及文件已于 2024 年 3 月 29 日以书面和
邮件方式送达全体监事。会议由翟保军监事会主席召集并主持，会议应出
席监事 5 人，实际出席监事 5 人（其中李才均监事因工作原因未能亲自出
席，委托廖俊凯监事出席并行使表决权）。出席会议的人数及会议的召集、
召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和
《深圳南山热电股份有限公司章程》（以下简称“公司《章程》”）的有
关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《2023 年度监事会工作报告》
具体内容详见同日在巨潮资讯网上披露的《2023 年度监事会工作报
告》。
该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
该议案获同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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（二）审议通过了《2023 年年度报告》全文及摘要
同意在指定的信息披露报刊及网站上披露《2023 年年度报告》全文
及摘要。详见同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《2023 年年度
报告》全文及摘要（公告编号：2024-017~020）。
监事会认为：
1.公司《2023 年年度报告》全文及摘要的编制原则和格式符合中国
证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和深圳证券交易所的有
关规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏；
2.公司《2023 年年度报告》全文及摘要的审议程序符合相关法律法
规、公司《章程》及公司内部管理制度的规定；
3.公司《2023 年度审计报告》真实、准确、完整地反映了公司 2023
年度的财务状况和经营成果。
该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
该议案获同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过了《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
经立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,截至 2023 年 12
月 31 日，公司合并总资产 20.49 亿元（人民币，下同），合并总负债 6.59
亿元，归属于母公司净资产 14.59 亿元，每股净资产 2.42 元。公司全年
实现营业收入 58,978.02 万元，归属于母公司股东净利润 415.88 万元。
该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
该议案获同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过了关于 2023 年度各项资产计提及转回减值准备的议
案》
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同意公司 2023 年度计提资产减值准备 19.94 万元，转回以前年度计
提坏账准备 132.02 万元，转销以前年度已计提存货跌价准备 4.63 万元。
具体内容详见同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于 2023
年度各项资产计提、转回及转销减值准备的公告》（公告编号：2024-021）。
监事会认为：公司及控股子公司根据《企业会计准则》及公司《财务
管理制度》等有关规定，对 2023 年度各项资产计提、转回减值准备及转
销的理由和依据充分，符合公司实际情况，董事会对该事项的决策程序符
合有关法律法规和公司《章程》的规定。
该议案获同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过了《关于 2023 年度久悬往来款项财务核销的议案》
同意公司核销 31 笔久悬应收类款项，原值 63.64 万元，已计提坏账
准备 51.55 万元，净值 12.09 万元；同意公司核销 139 笔久悬应付类款项，
金额 368.32 万元。
该议案获同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司实
现归属于上市公司股东的净利润 4,158,797.10 元。截至 2023 年 12 月 31
日，上市公司合并报表可供股东分配的未分配利润 163,346,776.24 元，
母公司未分配利润 618,813,953.67 元。
截 至 2023 年 12 月 31 日 ， 公 司 累 计 已 计 提 法 定 盈 余 公 积 金
332,908,397.60 元，已达到股本的 50%以上。根据《公司法》和公司《章
程》有关规定，可以不再提取。鉴于公司依然面临巨大的经营压力，且处
于存量资产经营和转型发展工作同步推进的关键时期，在公司整体现金流
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并不充裕情况下，既要保障正常生产经营所需资金，又要考虑为后续公司
转型发展做好资金储备支持，经过综合权衡，同意公司 2023 年度不计提
盈余公积金，不进行利润分配，不以公积金转增股本。
该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
该议案获同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）审议通过了《2023 年度内部控制评价报告》
同意公司将《2023 年度内部控制评价报告》于 2024 年 4 月 12 日在
中国证监会指定网站上披露。
监事会认为：公司《2023 年度内部控制评价报告》真实、客观地反
映了公司内部控制的实际情况。公司根据中国证监会、深圳证券交易所的
有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，建立了较为
完整的内部控制体系和较为完善的内部控制制度。未发现公司内部控制存
在重大缺陷。
该议案获同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（八）审议通过了《2023 年度关联交易内部专项检查报告》
该议案获同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（九）审议通过了《关于固定资产残值率调整暨会计估计变更的议案》
同意公司对类别为房屋及建筑物、房屋装修、机器设备、运输工具、
电子设备、其他设备的固定资产的净残值率进行调整。本次固定资产残值
率调整自 2024 年 1 月 1 日起开始执行。
具体内容详见同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于固定
资产残值率调整暨会计估计变更的公告》（公告编号：2024-022）。
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监事会认为：公司本次会计估计变更符合《企业会计准则第 4 号—
—固定资产》《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错
更正》的相关规定，变更后的会计估计能够更加公允、恰当的反映公司的
财务状况和经营成果。本次会计估计变更决策程序符合有关法律法规和公
司《章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
该议案获同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十）审议通过了《高级管理人员薪酬和考核管理办法》
具体内容详见同日在巨潮资讯网上披露的《高级管理人员薪酬和考核
管理办法》。
该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
该议案关联监事翟保军先生回避表决。
该议案获同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十一）审议通过了《关于 2024 年度薪酬方案的议案》
该议案关联监事翟保军先生回避表决。
该议案获同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十二）审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》
同意公司及下属子公司 2024 年与深圳市兆驰股份有限公司、雅昌文
化（集团）有限公司及其下属子公司等关联方发生日常关联交易不超过
140 万元（不含公司及公司控股子公司深圳协孚能源有限公司接受深圳市
能源集团有限公司委托开展物业租赁管理服务）。其中向深圳市兆驰股份
有限公司提供能源管理服务不超过 120 万元，向雅昌文化（集团）有限公
司及其下属子公司采购商品不超过 20 万元。
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详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于 2024 年
度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-025）。
该议案关联监事李才均先生、廖俊凯先生回避表决。
该议案获同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
第九届监事会第七次会议决议。
特此公告
深圳南山热电股份有限公司监事会
2024 年 4 月 12 日
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