证券代码：000037、200037；   证券简称：深南电 A、深南电 B；   公告编号：2024-045



                   深圳南山热电股份有限公司
             第十届监事会第一次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、 监事会会议召开情况
     深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会
第一次会议于 2024 年 6 月 20 日下午 17:30 时在深圳市南山区华侨城
汉唐大厦 17 楼公司会议室召开。会议通知及文件已于当日以书面方
式送达全体监事。会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。全体与
会监事一致推举翟保军监事主持会议的第一项议案表决，会议的后续
议程由翟保军监事会主席主持。出席会议的人数及会议的召集、召开
程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳南山热电股份有限公司
章程》的有关规定。


     二、 监事会会议审议情况
     会议审议通过了《关于选举公司第十届监事会主席的议案》，选
举翟保军先生为公司第十届监事会主席，任期与公司第十届监事会任
期一致。
     该议案获同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


     三、备查文件
     第十届监事会第一次会议决议。

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特此公告。


附件：公司监事会主席简历




                           深圳南山热电股份有限公司监事会
                                         2024 年 6 月 20 日




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附件

                   公司监事会主席简历


    翟保军先生：1971 年 8 月出生，中共党员，本科学历。1993 年
5 月至 2001 年 8 月，任深圳市宝安区兆宝房地产公司销售部经理；
2001 年 8 月至 2016 年 3 月，先后任深圳市广聚能源股份有限公司团
委书记、武装干事、办公室主任、党办主任、工会副主席；2013 年
12 月至 2015 年 4 月，任深圳市广聚亿达危化品仓储有限公司副总经
理；2015 年 5 月至 2020 年 4 月，任深圳协孚能源有限公司副总经理；
2020 年 5 月至 2023 年 3 月，任深圳协孚能源有限公司代总经理。2023
年 3 月至今任本公司监事会主席；2023 年 9 月至今任本公司工会主
席；2024 年 3 月至今任本公司纪委书记。
    翟保军先生的教育背景、专业能力和从业经验符合《中华人民共
和国公司法》等相关法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等
规范性文件要求的任职资格；不存在相关法律法规和《深圳南山热电
股份有限公司章程》规定的不得担任公司监事的情形；与公司主要股
东深圳广聚实业有限公司存在关联关系，与公司其他董事、监事、高
级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票；未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执
行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；与公司不存在利益冲突。




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