证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2024-043
深圳南山热电股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
特别提示:
1.本次股东大会不存在否决议案情形；
2.本次股东大会涉及变更以往股东大会已通过的决议：审议通过
《关于再次挂牌转让公司控股子公司深南电（中山）电力有限公司发电
机组及重油处理线相关资产的议案》，对2024年第二次临时股东大会审
议通过的《关于挂牌转让公司控股子公司深南电（中山）电力有限公司
发电机组及重油处理线相关资产的议案》中的挂牌价格进行了调整。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间
1.现场会议时间：2024 年 6 月 20 日（星期四）下午 14:30 时
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为：2024 年 6 月 20 日上午 9:15－9:25 时、9:30－11:30 时、下
午 13:00－15:00 时；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为：2024 年 6 月 20 日上午 9:15 时至下午 15:00 时期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：深圳市南山区华侨城汉唐大厦十七楼公
司会议室
1
（三）股权登记日：2024 年 6 月 14 日
（四）召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式
（五）召集人：公司董事会
（六）主持人：孔国梁董事长
（七）会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股
东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《深圳南山热电股份有限公
司章程》的有关规定。
（八）出席会议情况
1.出席会议的总体情况
通过现场会议和网络投票出席会议的股东及股东授权代表共 14 人，
代表股份 231,059,701 股，占公司有表决权股份总数的 38.3335%。
其中：内资股股东及股东授权代表 11 人，代表股份 138,817,654
股，占公司内资股股东有表决权股份总数的 40.9603%；外资股股东及股
东授权代表 3 人，代表股份 92,242,047 股，占公司外资股股东有表决
权股份总数的 34.9594%。
2.现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权代表共 3 人次，代表股份
230,896,202 股，占公司有表决权股份总数的 38.3063%。
其中：内资股股东及股东授权代表 2 人，代表股份 138,772,954 股，
占公司内资股股东有表决权股份总数的 40.9471%%；外资股股东及股东
授权代表 1 人，代表股份 92,123,248 股，占公司外资股股东有表决权
股份总数的 34.9144%。
3.网络投票出席情况
2
通过网络投票出席会议的股东共 11 人，代表股份 163,499 股，占
公司有表决权股份总数的 0.0271%。
其中：内资股股东 9 人，代表股份 44,700 股，占公司内资股股东
有表决权股份总数的 0.0132%；外资股股东 2 人，代表股份 118,799 股，
占公司外资股股东有表决权股份总数的 0.0450%。
4.中小股东出席情况
通过现场会议及网络投票出席会议的中小股东及股东授权代表（除
公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份
的股东以外的其他股东）共 11 人，代表股份 163,499 股，占公司有表
决权股份总数的 0.0271%。
（九）公司相关董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议。
二、议案审议表决情况
会议以现场表决和网络投票相结合的方式，审议了以下议案并形成
相关决议：
(一)审议通过《关于董事会换届暨选举第十届董事会非独立董事的
议案》
会议以非累积投票方式，选举孔国梁先生、胡明先生、黄庆先生、
陈玉辉先生、陈晔东先生、巫国文先生为公司第十届董事会非独立董事，
任期与公司第十届董事会任期一致。表决结果如下：
1.01 选举孔国梁先生为公司第十届董事会非独立董事
表决结果：通过
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会表决股东 231,059,701 230,915,702 99.9377% 143,999 0.0623% 0 0.0000%
其中：A 股股东 138,817,654 138,792,454 99.9818% 25,200 0.0182% 0 0.0000%
3
B 股股东 92,242,047 92,123,248 99.8712% 118,799 0.1288% 0 0.0000%
中小股东 163,499 19,500 11.9267% 143,999 88.0733% 0 0.0000%
1.02 选举胡明先生为公司第十届董事会非独立董事
表决结果：通过
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会表决股东 231,059,701 230,915,702 99.9377% 143,999 0.0623% 0 0.0000%
其中：A 股股东 138,817,654 138,792,454 99.9818% 25,200 0.0182% 0 0.0000%
B 股股东 92,242,047 92,123,248 99.8712% 118,799 0.1288% 0 0.0000%
中小股东 163,499 19,500 11.9267% 143,999 88.0733% 0 0.0000%
1.03 选举黄庆先生为公司第十届董事会非独立董事
表决结果：通过
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会表决股东 231,059,701 230,915,702 99.9377% 143,999 0.0623% 0 0.0000%
其中：A 股股东 138,817,654 138,792,454 99.9818% 25,200 0.0182% 0 0.0000%
B 股股东 92,242,047 92,123,248 99.8712% 118,799 0.1288% 0 0.0000%
中小股东 163,499 19,500 11.9267% 143,999 88.0733% 0 0.0000%
1.04 选举陈玉辉先生为公司第十届董事会非独立董事
表决结果：通过
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会表决股东 231,059,701 230,915,702 99.9377% 143,999 0.0623% 0 0.0000%
其中：A 股股东 138,817,654 138,792,454 99.9818% 25,200 0.0182% 0 0.0000%
4
B 股股东 92,242,047 92,123,248 99.8712% 118,799 0.1288% 0 0.0000%
中小股东 163,499 19,500 11.9267% 143,999 88.0733% 0 0.0000%
1.05 选举陈晔东先生为公司第十届董事会非独立董事
表决结果：通过
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会表决股东 231,059,701 230,915,702 99.9377% 143,999 0.0623% 0 0.0000%
其中：A 股股东 138,817,654 138,792,454 99.9818% 25,200 0.0182% 0 0.0000%
B 股股东 92,242,047 92,123,248 99.8712% 118,799 0.1288% 0 0.0000%
中小股东 163,499 19,500 11.9267% 143,999 88.0733% 0 0.0000%
1.06 选举巫国文先生为公司第十届董事会非独立董事
表决结果：通过
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会表决股东 231,059,701 230,915,702 99.9377% 143,999 0.0623% 0 0.0000%
其中：A 股股东 138,817,654 138,792,454 99.9818% 25,200 0.0182% 0 0.0000%
B 股股东 92,242,047 92,123,248 99.8712% 118,799 0.1288% 0 0.0000%
中小股东 163,499 19,500 11.9267% 143,999 88.0733% 0 0.0000%
(二)审议通过《关于董事会换届暨选举第十届董事会独立董事的议
案》
会议以累积投票方式，选举黄西勤女士、杜伟先生、宁杰先生为公
司第十届董事会独立董事，任期与公司第十届董事会任期一致。表决结
果如下：
2.01 选举黄西勤女士为公司第十届董事会独立董事
5
表决结果：通过
占出席会议的该类股东所持有效表决权股
同意票数 是否当选
份总数的比例（%）
票数 230,903,102 99.9322%
其中：A 股股东 138,779,854 99.9728%
是
B 股股东 92,123,248 99.8712%
中小股东 6,900 4.2202%
2.02 选举杜伟先生为公司第十届董事会独立董事
表决结果：通过
占出席会议的该类股东所持有效表决权股
同意票数 是否当选
份总数的比例（%）
票数 230,903,105 99.9322%
其中：A 股股东 138,779,857 99.9728%
是
B 股股东 92,123,248 99.8712%
中小股东 6,903 4.2220%
2.03 选举宁杰先生为公司第十届董事会独立董事
表决结果：通过
占出席会议的该类股东所持有效表决权股
同意票数 是否当选
份总数的比例（%）
票数 230,903,105 99.9322%
其中：A 股股东 138,779,857 99.9728%
是
B 股股东 92,123,248 99.8712%
中小股东 6,903 4.2220%
(三)审议通过《关于监事会换届暨选举第十届监事会非职工代表监
6
事的议案》
会议以非累积投票方式，选举翟保军先生、张铭先生、余海勇先生
为公司第十届监事会非职工代表监事，任期与公司第十届监事会任期一
致。表决结果如下：
3.01 选举翟保军先生为公司第十届监事会非职工代表监事
表决结果：通过
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会表决股东 231,059,701 230,915,702 99.9377% 143,999 0.0623% 0 0.0000%
其中：A 股股东 138,817,654 138,792,454 99.9818% 25,200 0.0182% 0 0.0000%
B 股股东 92,242,047 92,123,248 99.8712% 118,799 0.1288% 0 0.0000%
中小股东 163,499 19,500 11.9267% 143,999 88.0733% 0 0.0000%
3.02 选举张铭先生为公司第十届监事会非职工代表监事
表决结果：通过
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会表决股东 231,059,701 230,915,702 99.9377% 143,999 0.0623% 0 0.0000%
其中：A 股股东 138,817,654 138,792,454 99.9818% 25,200 0.0182% 0 0.0000%
B 股股东 92,242,047 92,123,248 99.8712% 118,799 0.1288% 0 0.0000%
中小股东 163,499 19,500 11.9267% 143,999 88.0733% 0 0.0000%
3.03 选举余海勇先生为公司第十届监事会非职工代表监事
表决结果：通过
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会表决股东 231,059,701 230,915,702 99.9377% 143,999 0.0623% 0 0.0000%
7
其中：A 股股东 138,817,654 138,792,454 99.9818% 25,200 0.0182% 0 0.0000%
B 股股东 92,242,047 92,123,248 99.8712% 118,799 0.1288% 0 0.0000%
中小股东 163,499 19,500 11.9267% 143,999 88.0733% 0 0.0000%
(四)审议通过《关于再次挂牌转让公司控股子公司深南电（中山）
电力有限公司发电机组及重油处理线相关资产的议案》
表决结果：通过。
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会表决股东 231,059,701 230,915,702 99.9377% 143,999 0.0623% 0 0.0000%
其中：A 股股东 138,817,654 138,792,454 99.9818% 25,200 0.0182% 0 0.0000%
B 股股东 92,242,047 92,123,248 99.8712% 118,799 0.1288% 0 0.0000%
中小股东 163,499 19,500 11.9267% 143,999 88.0733% 0 0.0000%
根据本次股东大会的选举结果，公司第十届董事会由孔国梁先生、
胡明先生、黄庆先生、陈玉辉先生、陈晔东先生、巫国文先生 6 名非独
立董事和黄西勤女士、杜伟先生、宁杰先生 3 名独立董事组成，公司不
设由职工代表担任的董事，公司董事中兼任公司高级管理人员的董事人
数未超过公司董事总数的二分之一；公司第十届监事会由翟保军先生、
张铭先生、余海勇先生 3 名非职工代表监事和钱文辉先生、卢引娣女士
2 名职工代表监事组成。上述公司第十届董事会、第十届监事会任期自
本次股东大会审议通过之日起三年。
公司第九届董事会董事孙慧荣先生、陈泽桐先生在本次换届选举后
不再担任公司董事、独立董事职务；公司第九届监事会非职工代表监事
李才均先生、廖俊凯先生在本次换届选举后不再担任公司监事职务。上
述人员不在公司担任其他职务。截至本公告日，孙慧荣先生、陈泽桐先
8
生、李才均先生、廖俊凯先生均未持有公司股票。上述人员不存在应当
履行但未履行的承诺事项。
孙慧荣先生、陈泽桐先生、李才均先生、廖俊凯先生在任职公司董
事、监事期间，勤勉尽责，忠于职守，认真严谨地履行了董事、监事的
应尽职责，为公司谋求健康发展、不断提升公司治理水平、切实保护投
资者合法权益，做出了积极的贡献。公司董事会、监事会谨向上述人员
致以衷心的感谢！
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：陈建惠、邓叶行健
（三）结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员以
及本次股东大会召集人的主体资格、本次股东大会的表决程序及表决结
果，均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上
市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《深圳南山热电股
份有限公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
（一）2024 年第三次临时股东大会决议；
（二）北京德恒（深圳）律师事务所关于深圳南山热电股份有限
公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见。
特此公告。
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深圳南山热电股份有限公司董事会
2024 年 6 月 20 日
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