证券代码：000037、200037；   证券简称：深南电 A、深南电 B；   公告编号：2024-073




                    深圳南山热电股份有限公司
             2024 年第四次临时股东大会决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
   没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
     一、会议召开和出席情况



     特别提示:

     1.本次股东大会不存在否决议案情形；
     2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


     一、会议召开和出席情况
     （一）召开时间
     1.现场会议时间：2024 年 12 月 12 日（星期四）下午 14:30 时
     2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为：2024 年 12 月 12 日上午 9:15－9:25 时、9:30－11:30 时、
下午 13:00－15:00 时；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为：2024 年 12 月 12 日上午 9:15 时至下午 15:00 时期间的任意
时间。
     （二）现场会议召开地点：深圳市南山区华侨城汉唐大厦十七楼公
司会议室
     （三）股权登记日：2024 年 12 月 6 日
     （四）召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式
     （五）召集人：公司董事会
     （六）主持人：孔国梁董事长

                                      1
    （七）会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股
东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《深圳南山热电股份有限公
司章程》的有关规定。
    （八）出席会议情况
    1.出席会议的总体情况
    通过现场会议和网络投票出席会议的股东及股东授权代表共 214 人，
代表股份 232,816,101 股，占公司有表决权股份总数的 38.6248%。
    其中：内资股股东及股东授权代表 207 人，代表股份 139,985,554
股，占公司有表决权股份总数的 23.2240%；外资股股东及股东授权代表
7 人，代表股份 92,830,547 股，占公司有表决权股份总数的 15.4008%。
    2.现场会议出席情况
    出席现场会议的股东及股东授权代表共 5 人，代表股份
230,896,602 股，占公司有表决权股份总数的 38.3064%。
    其中：内资股股东及股东授权代表 3 人，代表股份 138,773,254 股，
占公司有表决权股份总数的 23.0229%；外资股股东及股东授权代表 2
人，代表股份 92,123,348 股，占公司有表决权股份总数的 15.2835%。
    3.网络投票出席情况
    通过网络投票出席会议的股东共 209 人，代表股份 1,919,499 股，
占公司有表决权股份总数的 0.3185%。
    其中：内资股股东 204 人，代表股份 1,212,300 股，占公司有表决
权股份总数的 0.2011%；外资股股东 5 人，代表股份 707,199 股，占公
司有表决权股份总数的 0.1173%。
    4.中小股东出席情况
    通过现场会议及网络投票出席会议的中小股东及股东授权代表（除


                                 2
          公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份
          的股东以外的其他股东）共 211 人，代表股份 1,919,899 股，占公司有
          表决权股份总数的 0.3185%。
                 （九）公司相关董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议。


                 二、议案审议表决情况
                 会议以现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
                 (一)审议通过《关于制定<选聘会计师事务所管理制度>的议案》
                 表决结果：通过。

                  代表股份     同意（股）    同意比例       反对（股）   反对比例   弃权（股）   弃权比例

与会表决股东     232,816,101   231,959,502   99.6321%        811,899     0.3487%      44,700     0.0192%

其中：A 股股东   139,985,554   139,829,454   99.8885%        111,400     0.0796%      44,700     0.0319%

      B 股股东   92,830,547    92,130,048    99.2454%        700,499     0.7546%        0        0.0000%

    中小股东      1,919,899     1,063,300    55.3831%        811,899     42.2886%     44,700     2.3282%



                 (二)审议通过《关于聘请 2024 年度审计机构及确定其报酬的议案》
                 表决结果：通过。

                  代表股份     同意（股）    同意比例       反对（股）   反对比例   弃权（股）   弃权比例

与会表决股东     232,816,101   231,929,102   99.6190%        845,799     0.3633%      41,200     0.0177%

其中：A 股股东   139,985,554   139,799,054   99.8668%        145,300     0.1038%      41,200     0.0294%

      B 股股东   92,830,547    92,130,048    99.2454%        700,499     0.7546%        0        0.0000%

    中小股东      1,919,899     1,032,900    53.7997%        845,799     44.0543%     41,200     2.1459%




                 三、律师出具的法律意见
                 （一）律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所

                                                        3
    （二）律师姓名：陈建惠、邓叶行健
    （三）结论意见：

    公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员以
及本次股东大会召集人的主体资格、本次股东大会的表决程序及表决结
果，均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上

市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《深圳南山热电股
份有限公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。


     四、备查文件
     （一）2024 年第四次临时股东大会决议；
     （二）北京德恒（深圳）律师事务所关于深圳南山热电股份有限
公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见。


    特此公告。




                                   深圳南山热电股份有限公司董事会
                                                2024 年 12 月 12 日




                               4