证券代码：000045、200045     证券简称：深纺织A、深纺织B       公告编号:2024-09



             深圳市纺织（集团）股份有限公司
          第八届董事会第二十八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 15
日以专人送达和电子邮件的方式发出了召开公司第八届董事会第二十八次会议
的通知，本次董事会会议于 2024 年 3 月 26 日下午 2:30 在公司会议室以现场结
合通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中独立董事
吴光权以通讯表决方式出席。会议由董事长尹可非主持，公司部分监事和高级管
理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。现将会议
审议通过的有关事项公告如下：

    一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2023 年度董
事会工作报告》；

    《 2023 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 详 见 2024 年 3 月 28 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）公司《2023 年年度报告》全文“第三节 管理层
讨论与分析”部分。

    公司独立董事吴光权、杨高宇、王恺，原独立董事何祚文、蔡元庆分别向董
事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司股东大会上进行述职，
内容详见 2024 年 3 月 28 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《2023 年
度独立董事述职报告》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

    二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2023 年度财
务决算报告》；

    本议案提交董事会前已经公司第八届董事会审计委员会第二十次会议审议
通过，尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。
    三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2023 年度利
润分配预案》；

    公司 2023 年度利润分配预案为：以截至 2023 年 12 月 31 日公司总股本
506,521,849 股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 0.65 元人民币（含税），
共计派送现金红利人民币 32,923,920.19 元（含税），剩余未分配利润结转至下
一年度；不送红股，不以资本公积金转增股本。

    若在分配方案实施前公司总股本发生变动的，则依照未来实施分配方案时股
权登记日的总股本为基数，并保持上述分配比例不变而对分配总额进行调整，具
体金额以实际派发时为准。

    详见 2024 年 3 月 28 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司《关
于 2023 年度利润分配预案的公告》（2024-12 号）。

    本议案提交董事会前已经公司第八届董事会审计委员会第二十次会议审议
通过，尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

    四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2023 年度内
部控制自我评价报告》；

    本议案提交董事会前已经公司第八届董事会审计委员会第二十次会议审议
通过。报告全文及年审会计师出具的《2023 年度内部控制审计报告》详见 2024
年 3 月 28 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《2023 年年度报告》
全文及摘要；

    内容详见 2024 年 3 月 28 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司
《2023 年年度报告》全文及摘要。

    本议案提交董事会前已经公司第八届董事会审计委员会第二十次会议审议
通过，尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

    六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2023 年
度计提资产减值准备的议案》；

    同 意公司 2023 年末 计提应收 账款坏 账准 备 13,642,123.96 元，转回
17,775,260.47 元；计提其他应收款坏账准备 166,222.35 元，转回 568,860.98
元；计提存货跌价准备 126,089,709.42 元。内容详见 2024 年 3 月 28 日巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司《关于 2023 年度计提资产减值准备的
公告》（2024-13 号）。

    本议案提交董事会前已经公司第八届董事会审计委员会第二十次会议审议
通过，尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

    七、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于 2023 年度审
计机构履职情况评估报告》；

    本报告提交董事会前已经公司第八届董事会审计委员会第二十次会议审议
通过。内容详见 2024 年 3 月 28 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公
司《关于 2023 年度审计机构履职情况评估报告》。

    八、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《审计委员会关于
2023 年度审计机构履行监督职责情况报告》；

    本报告提交董事会前已经公司第八届董事会审计委员会第二十次会议审议
通过。内容详见 2024 年 3 月 28 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公
司《审计委员会关于 2023 年度审计机构履行监督职责情况报告》。

    九、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《2023 年度独立董
事独立性自查情况专项报告》，本议案独立董事吴光权、杨高宇、王恺回避表决；

    董事会对在任独立董事独立性情况进行评估后出具了专项意见，内容详见
2024 年 3 月 28 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司《董事会关于
独立董事独立性自查情况的专项意见》。

    十、以 9 票同意、 票反对、 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘 2024
年度审计机构的议案》；

    同意续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报
表和内部控制审计服务机构，年度审计费用总额为 110 万元（含税），其中，财
务报表审计业务费用为 85 万元（含税），内部控制审计业务费用为 25 万元（含
税）。同意提请股东大会授权董事会在公司业务规模或合并范围发生显著变化时，
根据 2024 年度审计工作实际情况决定其实际审计费用。内容详见 2024 年 3 月
28 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司《关于拟续聘会计师事务所
的公告》（2024-14 号）。

    本议案提交董事会前已经公司第八届董事会审计委员会第二十次会议审议
通过,尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

       十一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于子公
司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》。

    同意子公司深圳市盛波光电科技有限公司 2024 年度向银行申请总额不超过
人民币 28 亿元（或等值外币）的综合授信额度，以信用方式授信。融资期限以
实际签署的合同为准。上述综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资
金额将在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，任一时点的融资总
额不超过审批总额度。授信额度有效期自董事会审议通过之日起一年，额度可循
环使用，并授权公司经营层在有关法律法规规定范围内办理上述综合授信相关事
宜。

    特此公告



                                           深圳市纺织（集团）股份有限公司
                                                      董   事   会
                                               二○二四年三月二十八日