深圳市纺织（集团）股份有限公司
                         董事会战略规划委员会工作条例
                                   修订对比表

序
                       原表述                                   修订后表述
号
     第一条   为适应公司战略发展需要，增强公司核 第一条   为适应公司战略发展需要，增强公
     心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程 司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投
     序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益 资决策程序，加强决策科学性，提高重大投
1    和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华 资决策的效益和决策的质量，完善公司治理
     人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以
     《上市公司治理准则》、《深圳市纺织（集团） 下简称“《公司法》”）、《上市公司治理
     股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”） 准则》《上市公司独立董事管理办法》《深



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    的规定，公司董事会设立战略规划委员会，并制 圳市纺织（集团）股份有限公司章程》（以
    定本工作条例。                              下简称“公司《章程》”）等有关规定，公
                                                司董事会设立战略规划委员会，并制定本工
                                                作条例。




    第三条   战略规划委员会成员由不少于三名董事 第三条     战略规划委员会成员由不少于三名
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    组成，其中独立董事应当占多数。              董事组成。




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                                                 第五条   战略规划委员会委员任期与同届董
    第五条   战略规划委员会委员任期与同届董事会 事会董事的任期相同，委员任期届满，连选
    董事的任期相同，委员任期届满，连选可以连任， 可以连任，在任职期间，除非出现《公司法》、
    在任职期间，除非出现《公司法》、《公司章程》 公司《章程》及相关规则规定的不得任职之
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    及相关规则规定的不得任职之情形，不得被无故 情形，不得被无故解除职务。期间如有委员
    解除职务。期间如有委员不再担任公司董事职务， 不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，
    自动失去委员资格。                           并由董事会根据本制度第三条至第四条之规
                                                 定补足委员人数。



    第十条   战略规划委员会由三分之二以上的委员 第十条    战略规划委员会会议由三分之二以
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    出席方可举行；每一名委员有一票表决权；会议 上的委员出席方可举行；每一名委员有一票


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    作出的决议，必须经全体委员三分之二以上通 表决权；会议作出的决议，必须经全体委员
    过。                                          半数以上通过。


                                                  第十六条   本条例未尽事宜，按国家有关法
    第十六条   本条例未尽事宜，按国家有关法律、
                                                  律、法规和公司《章程》的规定执行；本条
    法规和公司章程的规定执行；本条例如与国家日
                                                  例如与国家日后颁布的法律、法规或经合法
    后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司
5                                                 程序修改后的公司《章程》和《上市公司治
    章程和《上市公司治理准则》相抵触时，按国家
                                                  理准则》相抵触时，按国家有关法律、法规
    有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即
                                                  和公司《章程》的规定执行，并立即修订本
    修订本条例，报董事会审议通过。
                                                  条例，报董事会审议通过。




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