证券代码：000055、200055      证券简称：方大集团、方大 B       公告编号：2024-26

                         方大集团股份有限公司
                  2024 年第二次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
    特别提示
    1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开的情况
    1、召开时间：
    （1）现场会议召开时间为：2024 年 11 月 13 日，下午 2:50
    （2）网络投票时间为：2024 年 11 月 13 日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为上午 9:15—9:25,9:30—11:30
和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：上午 9:15 至下
午 15:00 期间的任意时间。
    2、召开地点：本公司方大大厦一楼多功能会议厅
    3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
    4、召集人：本公司董事会
    5、主持人：熊建明董事长
    6、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件及《公司章程》的规定。
    二、会议的出席情况
    1、出席会议的股东（代理人）总体情况：

                                                               占公司有表决权股
        类别             出席人数       代表股份数量（股）
                                                                 份总数的比例
      总体情况                   188             265,488,755              24.72%
   其中：现场投票                   6            252,231,171              23.49%
      网络投票                   182              13,257,584               1.23%

    2、内资股（A 股）股东（代理人）出席情况：

                                                               占内资股有表决权
        类别             出席人数       代表股份数量（股）
                                                                 股份总数比例
内资股总体情况                   180             153,529,471              22.59%
其中：现场投票                      3            140,303,712              20.64%
       网络投票                  177              13,225,759               1.95%

    3、境内上市外资股（B股）股东（代理人）出席情况：
                                                               占外资股有表决权
        类别             出席人数       代表股份数量（股）
                                                                 股份总数比例
外资股总体情况                      8            111,959,284             28.40%
其中：现场投票                      3            111,927,459             28.40%
       网络投票                     5                31,825               0.01%

    4、中小股东（代理人）出席的总体情况:

                                                               占公司有表决权股
        类别             出席人数       代表股份数量（股）
                                                                 份总数比例
中小股东总体情况                184               30,920,576              2.88%
其中：现场投票                      3             17,671,792              1.65%
       网络投票                 181               13,248,784              1.23%

    5、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次股东大会。
    三、提案表决情况
    本次会议以现场和网络投票表决方式审议通过了以下议案：
    《关于补选第十届监事会非职工代表监事的议案》。
    总表决情况：
    同意 264,988,998 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8118％；反对
400,150 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1507％；弃权 99,607 股，占出席
本次股东会有效表决权股份总数的 0.0375％。
    其中境内上市外资股（B 股）股东的表决情况：
    同意 111,929,584 股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的 99.9735％；反对
0 股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的 0.0000％；弃权 29,700 股，占出席本
次股东会外资股股东有表决权股份的 0.0265％。
    中小股东表决情况：
    同意 30,420,819 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.3837％；
反对 400,150 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2941％；弃权 99,607
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3221％。
    本次股东大会补选奚英哲先生为公司第十届监事会非职工代表监事，任期自股东大会审
议通过之日起至第十届监事会届满之日止。
    四、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：万商天勤（深圳）律师事务所
    2、律师姓名：郭磊明、李珊
    3、结论性意见：本次股东大会的召集及召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》
的规定，出席本次股东大会的人员和召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序等
事宜，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
五、备查文件
1、法律意见书。
2、股东大会决议。
特此公告。


                    方大集团股份有限公司董事会
                       2024 年 11 月 14 日