证券代码：200468               证券简称：宁通信B             公告编号：2024-021




                   南京普天通信股份有限公司
            第八届董事会第十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况
    南京普天通信股份有限公司第八届董事会第十七次会议于2024年5月22日以
通讯方式召开，2024年5月21日以电话方式紧急通知公司全体董事。会议应出席
董事八名，实际亲自出席董事八名。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况

    1、 审议通过了关于以集中竞价交易方式回购公司部分境内上市外资股（B
股）股份的方案；

    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见与本公告同时披露于《证券时报》和巨潮资讯网的《关于以集
中竞价交易方式回购公司部分境内上市外资股（B 股）股份的方案》。

    2、 审议通过了关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案。

    表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

    具体内容详见与本公告同时披露于《证券时报》和巨潮资讯网的《关于召开
2024 年第一次临时股东大会的通知》。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。



     特此公告。

                                     - 1 -
        南京普天通信股份有限公司董事会
                 2024 年 5 月 23 日




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