证券代码：200468 证券简称：宁通信 B 公告编号：2024-025
南京普天通信股份有限公司
2023 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议的召开和出席情况
1．会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
2．现场会议召开时间：2024年5月28日15:50
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024
年5月28日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年5月28日9:15-15:00。
3．现场会议召开地点：南京市雨花台区凤汇大道8号普天科技创业园南京普
天通信股份有限公司
4．召集人：公司董事会
5．主持人：董事长李浪平
6．出席会议的股东及股东授权代表情况
出席会议的股东及股东授权代表共 20 人，代表股份 124,828,523 股，占公
司有表决权股份总数 215,000,000 股的 58.06%，其中：
（1）出席现场会议和参加网络投票的股东情况：
出席现场会议的股东及股东授权代表共 7 人，代表股份 120,552,702 股，占
公司有表决权股份总数的 56.07%，通过网络投票出席会议的股东共 13 人，代表
股份 4,275,821 股，占公司有表决权股份总数的 1.99%。
（2）内资股股东和外资股股东出席情况：
1
出席会议的内资股（国有法人股）股东授权代表 1 人，代表股份 115,000,000
股，占公司有表决权股份总数的 53.49%；出席会议的外资股（境内上市外资股）
股东及授权代表 19 人，代表股份 9,828,523 股，占公司有表决权股份总数的 4.57%。
7．公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
8．本次会议符合法律法规和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会以现场表决结合网络投票方式，审议通过了以下提案：
提案1.00：公司2023年度董事会工作报告；
提案2.00：公司2023年度监事会工作报告；
提案3.00：公司2023年度财务决算报告；
提案4.00：公司2023年度利润分配方案；
提案5.00：公司2023年年度报告；
提案6.00：关于2024年度日常关联交易预计的议案；
提案7.00：关于聘任会计师事务所的议案：
同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务及内控审
计机构。
提案8.00：关于向财务公司申请综合授信额度的议案；
提案9.00：关于修改《公司章程》的议案；
《公司章程》具体修改内容见2024年4月27日本公司在《证券时报》及巨潮
资讯网披露的《第八届董事会第十五次会议决议公告》。修改后的《公司章程》
全文见巨潮资讯网。
提案10.00：关于修改公司《股东大会议事规则》的议案；
《股东大会议事规则》具体修改内容见2024年4月27日本公司在《证券时报》
及巨潮资讯网披露的《第八届董事会第十五次会议决议公告》。修改后的《股东
大会议事规则》全文见巨潮资讯网。
提案11.00：关于修改公司《董事会议事规则》的议案。
《董事会议事规则》具体修改内容见2024年4月27日本公司在《证券时报》
及巨潮资讯网披露的《第八届董事会第十五次会议决议公告》。修改后的《董事
会议事规则》全文见巨潮资讯网。
三、提案具体表决情况：
非累积投票提案
2
同意 反对 弃权
是
与会有效表 占与会有 占与会有 占与会有
提案 否
提案名称 股份类别 决权股份总 效表决权 效表决权 效表决权
编码 通 股份数量 股份数量 股份数量
数 股份总数 股份总数 股份总数
过
的比例 的比例 的比例
总计 124,828,523 123,358,123 98.82% 1,470,400 1.18% - 0.00%
公司 2023 其中：国有法人
年度董事 115,000,000 115,000,000 100.00% - 0.00% - 0.00%
1.00 是 股
会工作报
告 境内上市外资股 9,828,523 8,358,123 85.04% 1,470,400 14.96% - 0.00%
与会中小股东 9,828,523 8,358,123 85.04% 1,470,400 14.96% - 0.00%
总计 124,828,523 123,358,123 98.82% 1,470,400 1.18% 0.00%
公司 2023
其中：国有法人
年度监事 115,000,000 115,000,000 100.00% - 0.00% - 0.00%
2.00 是 股
会工作报
境内上市外资股 9,828,523 8,358,123 85.04% 1,470,400 14.96% - 0.00%
告
与会中小股东 9,828,523 8,358,123 85.04% 1,470,400 14.96% - 0.00%
总计 124,828,523 122,452,521 98.10% 2,376,002 1.90% 0.00%
公司 2023 其中：国有法人
115,000,000 115,000,000 100.00% - 0.00% 0.00%
3.00 年度财务 是 股
决算报告 境内上市外资股 9,828,523 7,452,521 75.83% 2,376,002 24.17% - 0.00%
与会中小股东 9,828,523 7,452,521 75.83% 2,376,002 24.17% - 0.00%
总计 124,828,523 122,449,121 98.09% 2,379,402 1.91% - 0.00%
公司 2023 其中：国有法人
115,000,000 115,000,000 100.00% - 0.00% - 0.00%
4.00 年度利润 是 股
分配方案 境内上市外资股 9,828,523 7,449,121 75.79% 2,379,402 24.21% - 0.00%
与会中小股东 9,828,523 7,449,121 75.79% 2,379,402 24.21% - 0.00%
总计 124,828,523 123,358,123 98.82% 1,470,400 1.18% - 0.00%
公司 2023 其中：国有法人
115,000,000 115,000,000 100.00% - 0.00% - 0.00%
5.00 年年度报 是 股
告 境内上市外资股 9,828,523 8,358,123 85.04% 1,470,400 14.96% - 0.00%
与会中小股东 9,828,523 8,358,123 85.04% 1,470,400 14.96% - 0.00%
关于 2024 总计 9,828,523 7,449,121 75.79% 2,379,402 24.21% - 0.00%
年度日常 其中：国有法人
- - 0.00% - 0.00% - 0.00%
6.00 关联交易 是 股
预计的议 境内上市外资股 9,828,523 7,449,121 75.79% 2,379,402 24.21% - 0.00%
案 与会中小股东 9,828,523 7,449,121 75.79% 2,379,402 24.21% - 0.00%
总计 124,828,523 123,358,123 98.82% 1,470,400 1.18% - 0.00%
关于聘任
其中：国有法人
会计师事 115,000,000 115,000,000 100.00% - 0.00% - 0.00%
7.00 是 股
务所的议
境内上市外资股 9,828,523 8,358,123 85.04% 1,470,400 14.96% - 0.00%
案
与会中小股东 9,828,523 8,358,123 85.04% 1,470,400 14.96% - 0.00%
关于向财 总计 9,828,523 9,127,523 92.87% 701,000 7.13% - 0.00%
务公司申 其中：国有法人
- - 0.00% - 0.00% - 0.00%
8.00 请综合授 是 股
信额度的 境内上市外资股 9,828,523 9,127,523 92.87% 701,000 7.13% - 0.00%
议案 与会中小股东 9,828,523 9,127,523 92.87% 701,000 7.13% - 0.00%
总计 124,828,523 123,812,323 99.19% 1,016,200 0.81% - 0.00%
关于修改 其中：国有法人
115,000,000 115,000,000 100.00% - 0.00% - 0.00%
9.00 《公司章 是 股
程》的议案 境内上市外资股 9,828,523 8,812,323 89.66% 1,016,200 10.34% - 0.00%
与会中小股东 9,828,523 8,812,323 89.66% 1,016,200 10.34% - 0.00%
关于修改 总计 124,828,523 122,903,321 98.46% 1,925,202 1.54% - 0.00%
公司《股东 其中：国有法人
115,000,000 115,000,000 100.00% - 0.00% - 0.00%
10.00 大会议事 是 股
规则》的议 境内上市外资股 9,828,523 7,903,321 80.41% 1,925,202 19.59% - 0.00%
案 与会中小股东 9,828,523 7,903,321 80.41% 1,925,202 19.59% - 0.00%
总计 124,828,523 122,903,321 98.46% 1,925,202 1.54% - 0.00%
关于修改
其中：国有法人
公司《董事 115,000,000 115,000,000 100.00% - 0.00% - 0.00%
11.00 是 股
会议事规
境内上市外资股 9,828,523 7,903,321 80.41% 1,925,202 19.59% - 0.00%
则》的议案
与会中小股东 9,828,523 7,903,321 80.41% 1,925,202 19.59% - 0.00%
注：
1.中小股东指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东。
2.提案 6.00、8.00 为关联交易议案，控股股东中电国睿集团有限公司回避
3
表决，其所持的股份数量为 115,000,000 股，故与会对该提案具有表决权的股份
总数为 9,828,523 股。
3.提案 9.00、10.00、11.00 为特别决议事项，获得出席会议的股东所持表
决权的三分之二以上通过。
四、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：北京市兰台（南京）律师事务所
2．律师姓名：张洪亮、孙士珺
3．结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股
东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事
规则》的规定，本次股东大会的出席人员资格和召集人员资格、表决程序和表决
结果均合法有效。
五、备查文件
1．公司 2023 年度股东大会决议；
2．北京市兰台（南京）律师事务所法律意见书。
特此公告。
南京普天通信股份有限公司
董 事 会
2024 年 5 月 29 日
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