证券代码：200468               证券简称：宁通信B             公告编号：2024-064



                   南京普天通信股份有限公司
          第八届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况
    南京普天通信股份有限公司第八届董事会第二十四次会议于 2024 年 12 月 6
日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 12 月 5 日以书面方式发出，会议应参加
董事七人，实际亲自参加董事七人，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况
      1.审议通过《关于与中国电子科技财务有限公司签订<金融服务协议>的议
案》；
    表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，3 名董事（沈小兵先生、史建东
先生、汪星宇先生）回避表决。
    本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事一致同意将该议案提
交公司董事会审议批准。
    详见与本公告同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网的《关于与中国电子科
技财务有限公司签订<金融服务协议>的关联交易公告》。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    2.审议通过《关于中国电子科技财务有限公司的风险评估报告》；
    表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，3 名董事（沈小兵先生、史建东
先生、汪星宇先生）回避表决。
    本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事一致同意将该议案提
交公司董事会审议批准。
    详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网的《关于中国电子科技财务有限公司的
风险评估报告》。


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    3.审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    详见与本公告同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网的《关于召开 2024 年
第二次临时股东大会的通知》。


    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2、独立董事专门会议决议。


    特此公告。




                                        南京普天通信股份有限公司董事会
                                                2024 年 12 月 7 日




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