宁通信B：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知2024-12-07
证券代码：200468 证券简称：宁通信B 公告编号：2024-066
南京普天通信股份有限公司
关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、 本次股东大会届次：南京普天通信股份有限公司2024年第二次临时股东
大会。
2、 本次股东大会召集人：公司董事会。
公司第八届董事会第二十四次会议审议通过了关于召开本次股东大会的议
案。
3、 会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律法规、深交所
业务规则和《公司章程》等的规定。
4、 会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
5、 会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2024年12月23日15：30。
（2）通过深交所交易系统参加投票的时间：2024年12月23日的交易时间，即
9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。
（3）通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票的时间：
2024年12月23日（股东大会召开当日）9：15-15：00。
6、股权登记日：2024年12月18日
B 股股东应在 2024 年 12 月 13 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更
早买入公司股票方可参会。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员
（3）公司聘请的律师
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员
8、 现场会议地点：江苏省南京市雨花台区凤汇大道8号普天科技创业园
二、会议审议事项
1、提交股东大会表决的提案名称
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
关于补选沈克剑先生为公司第八届董事会董
1.00 √
事的议案
√作为投票对象
2.00 关于公司本次重大资产重组方案的议案
的子议案数：11
2.01 交易标的和交易方式 √
2.02 交易对方 √
2.03 交易的资金来源 √
2.04 交易价格及定价依据 √
2.05 交易对价支付方式 √
2.06 过渡期期间损益归属 √
2.07 交割安排 √
2.08 债权债务处置 √
2.09 人员安置 √
2.10 违约责任 √
2.11 决议有效期 √
3.00 关于本次交易构成重大资产重组的议案 √
4.00 关于本次重大资产重组构成关联交易的议案 √
关于本次重大资产重组符合相关法律法规的
5.00 √
议案
关于《南京普天通信股份有限公司重大资产出
6.00 售暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议 √
案
7.00 关于签署本次重大资产重组相关协议的议案 √
关于本次重大资产重组暨关联交易符合《上市
8.00 公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的 √
议案
关于本次重大资产重组不构成《上市公司重大
9.00 资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市 √
的议案
关于本次重大资产重组符合《上市公司监管指
10.00 引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产 √
重组的监管要求》第四条规定的议案
关于本次交易相关主体不存在依据《上市公司
监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组
相关股票异常交易监管》第十二条及《深圳证
11.00 √
券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——
重大资产重组》第三十条规定的不得参与上市
公司重大资产重组情形的议案
关于本次重大资产重组履行法定程序完备性、
12.00 √
合规性及提交法律文件有效性的议案
关于本次重大资产重组定价依据及公平合理
13.00 √
性说明的议案
关于本次重大资产重组前十二个月内上市公
14.00 √
司购买、出售资产的议案
关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理
15.00 性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定 √
价的公允性的议案
关于本次重大资产重组首次披露前上市公司
16.00 √
股票价格波动情况的议案
关于批准本次重组相关审计报告、备考审阅报
17.00 √
告及评估报告的议案
关于重大资产重组摊薄即期回报情况及填补
18.00 √
措施的议案
关于提请公司股东大会授权公司董事会办理
19.00 √
本次重大资产重组相关事项的议案
关于本次重大资产重组不适用《上市公司重大
20.00 资产重组管理办法》第四十三条、第四十四条 √
规定的议案
21.00 关于修改《公司章程》的议案 √
关于与中国电子科技财务有限公司签订《金融
22.00 √
服务协议》的议案
2、说明：
（1）以上提案均属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资
者的表决单独计票。
（2）提案2.00至20.00以及22.00属于关联交易事项，关联股东应回避表决。
（3）提案2.00至21.00为特别决议事项，获得出席会议的股东所持表决权的
三分之二以上通过。
（4）提案2.00共有11项子议案，需逐项表决。
3、以上提案的有关内容可查阅公司2024年11月29日刊登在《证券时报》和
巨潮资讯网的《第八届董事会第二十三次会议决议公告》《第八届监事会第十一
次会议决议公告》及相关公告，2024年12月7日刊登在《证券时报》和巨潮资讯
网的《第八届董事会第二十四次会议决议公告》《关于与中国电子科技财务有限
公司签订<金融服务协议>的关联交易公告》。
三、会议登记等事项
1、会议登记方式：
（1）个人股东登记：个人股东亲自出席会议的，凭本人身份证或其他能够
表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡并填写《参会股东登记表》办理登记
手续；委托代理人出席会议的，凭股东身份证件、股票账户卡、股东授权委托书、
代理人有效身份证件并填写《参会股东登记表》办理登记手续。
（2）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，凭本人身份证、
能证明其具有法定代表人资格的有效证明并填写《参会股东登记表》办理登记手
续；委托代理人出席会议的，凭法人股东单位能证明法定代表人资格的有效证明、
法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、代理人有效身份证件并
填写《参会股东登记表》办理登记手续。
（3）出席现场会议的股东应于登记时间内将前述文件以现场、邮寄或者传
真、电子邮件方式送达公司并电话确认。邮寄或者传真、电子邮件以登记时间内
公司收到为准。
（4）股东授权委托书格式见附件2；《参会股东登记表》格式见附件3。
（5）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请在参会时携带相关证
件和授权委托书原件，并将授权委托书原件交给会务人员。
2、会议登记时间：2024年12月20日（9：00-11：30、13:00-17:00）。
3、会议登记地点：江苏省南京市雨花台区凤汇大道8号普天科技创业园南京
普天通信股份有限公司。
4、会议联系方式
联系人：戴源
电话：025-69675865
传真：025-52416518
电子邮箱：daiyuan@postel.com.cn
邮寄地址：江苏省南京市雨花台区凤汇大道8号普天科技创业园南京普天通
信股份有限公司
邮编：210039
5、会议费用：与会股东交通及食宿费用自理
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程见附
件1。
五、备查文件
1、 第八届董事会第二十三次会议决议；
2、 第八届董事会第二十四次会议决议；
3、 第八届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
南京普天通信股份有限公司董事会
2024 年 12 月 7 日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一．网络投票的程序
1. 投票代码与投票简称：投票代码为“360468”，投票简称为“宁通投票”。
2. 填报表决意见。
对于非累积投票的提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二．通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2024 年 12 月 23 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三．通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 12 月 23 日（现场股东大会召
开当日）上午 9：15，结束时间为 2024 年 12 月 23 日（现场股东大会结束当日）
下午 3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
委托人身份证号码/
委托人名称
营业执照号码
委托人股东账 持有公司普通股股份
号 数量
代理人姓名 代理人身份证号码
委托人作为南京普天通信股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，委托
代理人代表委托人出席公司 2024 年第二次临时股东大会并按以下投票意见行使
表决权：
同 反 弃
备注
意 对 权
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 关于补选沈克剑先生为公司第八届董事会董事的议案 √
√作为投票
2.00 关于公司本次重大资产重组方案的议案 对象的子议
案数：11
2.01 交易标的和交易方式 √
2.02 交易对方 √
2.03 交易的资金来源 √
2.04 交易价格及定价依据 √
2.05 交易对价支付方式 √
2.06 过渡期期间损益归属 √
2.07 交割安排 √
2.08 债权债务处置 √
2.09 人员安置 √
2.10 违约责任 √
2.11 决议有效期 √
3.00 关于本次交易构成重大资产重组的议案 √
4.00 关于本次重大资产重组构成关联交易的议案 √
5.00 关于本次重大资产重组符合相关法律法规的议案 √
6.00 关于《南京普天通信股份有限公司重大资产出售暨关联交 √
易报告书（草案）》及其摘要的议案
7.00 关于签署本次重大资产重组相关协议的议案 √
关于本次重大资产重组暨关联交易符合《上市公司重大资
8.00 √
产重组管理办法》第十一条规定的议案
关于本次重大资产重组不构成《上市公司重大资产重组管
9.00 √
理办法》第十三条规定的重组上市的议案
关于本次重大资产重组符合《上市公司监管指引第 9 号—
10.00 —上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条 √
规定的议案
关于本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第 7
号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第
11.00 十二条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号 √
——重大资产重组》第三十条规定的不得参与上市公司重
大资产重组情形的议案
关于本次重大资产重组履行法定程序完备性、合规性及提
12.00 √
交法律文件有效性的议案
13.00 关于本次重大资产重组定价依据及公平合理性说明的议案 √
关于本次重大资产重组前十二个月内上市公司购买、出售
14.00 √
资产的议案
关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方
15.00 √
法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
关于本次重大资产重组首次披露前上市公司股票价格波动
16.00 √
情况的议案
关于批准本次重组相关审计报告、备考审阅报告及评估报
17.00 √
告的议案
18.00 关于重大资产重组摊薄即期回报情况及填补措施的议案 √
关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次重大资产
19.00 √
重组相关事项的议案
关于本次重大资产重组不适用《上市公司重大资产重组管
20.00 √
理办法》第四十三条、第四十四条规定的议案
21.00 关于修改《公司章程》的议案 √
关于与中国电子科技财务有限公司签订《金融服务协议》
22.00 √
的议案
其他说明：委托人对上述第 项提案回避表决
（填提案编码，无需回避则不填）
委托人签名：
法人股东单位盖章：
本委托书有效期：
委托日期： 年 月 日
注：1.此委托书剪报、复印、打印或按以上内容自制均有效。
2. 委托人应当对列入股东大会议程的每一审议事项作出明确投票意见指示；
如果委托人不作具体指示，视为代理人可以按自己的意思表决。
3.若未填写有效期的，视同默认有效期为从委托之日起至本次股东大会结束
止。
4.委托人为法人的，应由法定代表人依法出具委托书并加盖法人单位印章。
附件 3：
参会股东登记表
法人股东名称/自然人股东姓名（全称）
法人股东营业执照号码/自然人股东身份证号
法人股东法定代表人姓名
股东账号
持股数量
是否委托他人参加会议
受托人姓名
受托人身份证号
联系人姓名
联系电话
联系地址
电子邮箱
注：此登记表可以剪报、复印、打印或按以上格式自制。
