证券代码： 000488 200488        证券简称：晨鸣纸业   晨鸣 B   公告编号：2024-047

                         山东晨鸣纸业集团股份有限公司
               关于山东晨鸣集团财务有限公司解散的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
    一、交易概述
    山东晨鸣集团财务有限公司（以下简称“晨鸣财务公司”）为山东晨鸣纸业集团股份
有限公司（以下简称“公司”）的全资下属公司，鉴于晨鸣财务公司目前的业务范围无法
为公司主业发展提供有效支持，且增加了公司的运营成本。为进一步聚焦制浆造纸主业发
展，提升资产管理效率，降低公司运营成本，提高公司效益，实现公司高质量可持续发展，
公司拟主动向国家金融监督管理总局申请解散晨鸣财务公司。
    2024 年 8 月 14 日，公司召开第十届董事会第十次会议审议通过了《关于山东晨鸣集
团财务有限公司解散的议案》，公司董事会同意授权公司管理层负责办理与晨鸣财务公司
解散相关的事宜。
    本次事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次晨鸣
财务公司解散事项无需提交公司股东大会审议，尚需获得国家金融监督管理总局核准。
    二、晨鸣财务公司基本情况
    1、企业名称：山东晨鸣集团财务有限公司
    2、统一社会信用代码：91370100310362656C
    3、成立日期：2014 年 7 月 8 日
    4、法定代表人：李峰
    5、注册资本：500,000 万人民币
    6、注册地址：中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十路 7000 号汉峪金谷金融商
务中心 A7-2 号楼 15 层
    7、经营范围：经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批
准的业务，经营范围以批准文件所列的为准。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动)。
    8、股权结构：公司持有其 80%股权、公司全资下属公司江西晨鸣纸业有限责任公司持
有其 20%股权。
    9、主要财务数据：
                                                                                 单位：万元
             项目                   2024 年 6 月 30 日              2023 年 12 月 31 日
资产总额                                         604,484.37                       648,507.84
负债总额                                          67,398.21                       106,447.32
净资产                                           537,086.16                       542,060.52
             项目                    2024 年 1-6 月份                   2023 年度
营业收入                                            5,228.68                        14,372.61
营业利润                                            3,902.21                        11,478.28
净利润                                              2,825.64                         8,605.32

    注： 2023 年度财务数据已经审计，2024 年 1-6 月份财务数据未经审计。
    10、晨鸣财务公司不是失信被执行人。
    三、对公司的影响
    晨鸣财务公司解散是按照《公司法》、《企业集团财务公司管理办法》及《非银行金
融机构行政许可事项实施办法》等有关规定及要求执行，符合有关法律法规和规范性文件
要求。晨鸣财务公司解散后，将有效降低公司的运营成本，降低非主业资产的资金占用，
进一步优化公司资源配置，提升公司盈利能力，实现公司持续稳定健康发展。晨鸣财务公
司为公司全资下属公司，解散后将对公司主业发展和盈利能力产生积极影响，不会对公司
当期财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利
益的情形。
    特此公告。


                                               山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
                                                               二〇二四年八月十四日