证券代码：000488 200488       证券简称：晨鸣纸业   晨鸣 B    公告编号：2024-064

                   山东晨鸣纸业集团股份有限公司
                 第十届监事会第十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第十一次
会议于 2024 年 10 月 30 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 10 月 20 日以书面、
邮件方式送达各位监事，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。本次监事会的召开符
合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。
    与会监事认真审议并一致通过了本次会议的议案，形成会议决议如下：
    一、审议通过了《公司 2024 年第三季度报告》
    监事会认为：董事会编制和审议公司 2024 年第三季度报告的程序符合法律、
行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实
际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所
网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。
    二、审议通过了《关于 2024 年前三季度计提资产减值准备的议案》
    监事会认为：公司本次计提 2024 年前三季度资产减值准备的相关事项符合《企
业会计准则》及公司相关会计政策的规定。公司计提资产减值准备后，能够客观公
允地反映公司的财务状况和经营成果，决策程序合规，不存在损害公司和全体股东
利益的情形，同意公司本次计提资产减值准备事项。
    本议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    特此公告。




                                          山东晨鸣纸业集团股份有限公司监事会
                                                   二〇二四年十月三十日