证券代码：200512              证券简称：闽灿坤 B           公告编号：2024-024

                         厦门灿坤实业股份有限公司

                      2024 年第四次董事会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。


一、董事会会议召开情况：
    厦门灿坤实业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2024 年 10 月 8 日以电子邮
件方式发出召开 2024 年第四次董事会会议通知。会议于 2024 年 10 月 23 日在漳州灿坤实
业有限公司会议室以现场和电话方式召开，会议应到董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人，
其中林技典董事、王友良董事、蔡秉夆董事以电话的形式参加；会议由董事长蔡渊松先生
主持。公司的监事和高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及国家
有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况：

议案一：2024 年第三季度报告

表决结果：7 票同意通过，0 票反对、0 票弃权。



议案二：关于控股子公司漳州灿坤对其全资孙公司提供担保的议案

    1、公司于 2023 年 5 月 19 日召开的 2023 年第三次董事会审议通过了《关于控股子公

司漳州灿坤对其全资孙公司提供担保的议案》，同意公司控股子公司漳州灿坤实业有限公

司（以下简称“漳州灿坤”）为其全资孙公司 PT.STAR COMGISTIC INDONESIA（以下简称

“SCI”）向往来银行中国建设银行厦门分行（简称“厦门建行”）申请不超过人民币 5000

万元，期限为两年期的贸易融资额度提供担保。截止本披露日，漳州灿坤就其全资孙公司

SCI 向厦门建行申请信用证累计承兑金额 77 万美元提供担保(等值人民币 537 万元)。

    为了应对 SCI 未来营运需求，本次拟新增向中国光大银行厦门分行（简称“厦门光大”）

申请贸易融资额度合计不超过人民币 3000 万元，取得该银行额度需由漳州灿坤提供担保。

具体情况见表 1、表 2。
           表 1-本次预计担保额度情况：
                                         被担保方     截止目前        本次新增    担保额度占上
                      被担    担保方                                                             是否关
            担保方                       最近一期     担保余额        担保额度    市公司最近一
                      保方 持股比率                                                              联担保
                                        资产负债率 （万人民币） （万人民币） 期净资产比例

           漳州灿坤    SCI    100%        17.68%        537            3,000          2.79%       否


           担保合计                                     537            3,000          2.79%


       表 2-本次授信额度协议的主要内容:

           被担   申请银行额度     银行额度         担保额度
往来银行                                                               担保形式           担保期限           用途
           保人 （人民币万元）         期限      （人民币万元）



中国光大                                                          依 SCI 单笔贸易融资 在银行额度期限内，
                                 授信合同签                                                                  贸易
银行厦门    SCI       3,000                          3,000        金额由漳州灿坤提供 单笔贸易融资之日起
                                 定之日起 1 年                                                               融资
分行                                                              100%信用担保       最长不超过一年


担保总额              3,000                          3,000



       2、漳州灿坤董事会授权董事长在不超过本次提案担保额度 RMB3000 万元的范围内按照公
       司内部作业程序规定予以操作担保作业。
       3、本案已经独立董事专门会议审议通过。

       4、具体详见公司今日同时披露在《证券时报》和巨潮资讯网的《关于控股子公司漳州灿坤
       对其全资孙公司提供担保的公告》。

       表决结果：7 票同意通过，0 票反对、0 票弃权。

       三、备查文件：

              1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

             特此公告。

                                                                               厦门灿坤实业股份有限公司
                                                                                                 董 事 会

                                                                                       2024 年 10 月 23 日