证券代码：000539、200539    证券简称：粤电力A、粤电力B        公告编号：2024-67
公司债券代码：149418        公司债券简称：21粤电02
公司债券代码：149711        公司债券简称：21 粤电 03




            广东电力发展股份有限公司
        第十一届监事会第一次会议决议公告
        本公司及全体监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈

    述或重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况
     1、发出会议通知的时间和方式
     广东电力发展股份有限公司第十一届监事会第一次会议于 2024 年 11 月 8 日以
电子邮件的方式发出会议通知。
     2、召开会议的时间、地点和方式
     监事会召开时间：2024 年 11 月 19 日
     召开地点：广州市
     召开方式：现场会议
     3、监事会出席情况
     会议应到监事 6 名（其中独立监事 2 名），实到监事 6 名（其中独立董事 2 名）。
杨海监事会主席、许昂监事、施燕监事、黎清监事、沙奇林独立监事、马晓茜独立
监事亲自出席了会议。
     4、会议主持人为公司监事会主席杨海先生，公司高级管理人员、部门部长列席
了本次会议。
     5、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规及公司《章程》
的规定。

     二、监事会会议审议情况
     1、审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》



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选举杨海先生为公司监事会主席，任期三年，与本届监事会同届。
本议案经6名监事投票表决通过，其中：同意6票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于委任公司监事会秘书的议案》
委任黎清先生为公司第十一届监事会秘书，任期三年，与本届监事会同届。
本议案经 6 名监事投票表决通过，其中：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件
1、广东电力发展股份有限公司第十一届监事会第一次会议决议。
特此公告




                                        广东电力发展股份有限公司监事会

                                             二○二四年十一月二十日




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