国信信扬律师事务所
GOLDSUN & XINYANG LAW FIRM
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                                国信信扬律师事务所

       关于广东电力发展股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会

                                    的法律意见书



致：广东电力发展股份有限公司

      国信信扬律师事务所（以下简称“本所”）受广东电力发展股份有限公司（以下

简称“公司”）委托，指派颜丽欣律师和黄宇翔律师（以下简称“经办律师”）参加

了公司于 2024 年 11 月 19 日下午 14：30 在广州市天河东路 2 号粤电广场南塔 33 楼会

议室召开的公司 2024 年第五次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。


      本所及经办律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、

《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）及《公司章程》的规定，对公

司本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员的资格、临时提案的

提出、股东大会的表决程序和表决结果等事宜进行审查和见证后出具本法律意见书。


      为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：


      1、公司现行有效的《公司章程》；


      2、公司于 2024 年 10 月 31 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等的《广

东电力发展股份有限公司第十届董事会第二十一次会议决议公告》；



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       3、公司于 2024 年 10 月 31 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等的《广

东电力发展股份有限公司关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知》；


       4、公司本次股东大会股权登记日的股东名册；


       5、出席或列席现场会议的股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员等相关

人员的授权委托书及凭证资料；


       6、公司提供的本次股东大会网络投票情况的统计结果；


       7、公司本次股东大会议案、涉及相关议案内容的公告及其他会议所需的文件。


       8、公司提供的其他会议文件。公司已向本所保证，公司向本所提供的相关文件

材料真实、准确、完整。本所律师对上述文件资料采取了包括但不限于面谈、书面审

查、查询、计算、复核等措施进行查验。


       本所及经办律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件进行公

告。


       本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律

师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存

在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核

查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、

准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。


       本所及经办律师出具法律意见如下：


    一、本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序


    本次股东大会由公司第十届董事会召集。为召开本次股东大会，2024 年 10 月 29

日召开第十届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第五次临时股东


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大会的议案》，并于 2024 年 10 月 31 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》

《证券日报》《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开

2024 年第五次临时股东大会的通知》。根据上述通知，本次股东大会采用现场表决与

网络投票相结合的方式，会议通知载明会议召集人、会议召开时间、召开方式、股权

登记日、出席对象、会议地点、审议议案、登记方法、参与网络投票的具体流程等内

容。

    本次股东大会现场会议于 2024 年 11 月 19 日下午 14:30 在公司会议室如期召开，

会议由董事长郑云鹏先生主持。

    本次股东大会的网络投票通过深圳证券交易所交易系统实施的投票于 2024 年 11

月 19 日上午 9：15 至 9：25，9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00；通过深圳证

券交易所互联网投票的具体时间为 2024 年 11 月 19 日 9：15 至 15：00 期间的任意时

间进行。本次股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票

安排。

    经核查，本次股东大会召开的实际时间、地点和会议内容与通知的内容一致。经

审验，本次股东大会的召集人资格合法有效，召集和召开程序符合《公司法》《规则》

和《公司章程》的有关规定。


    二、出席本次股东大会人员的资格


    出席本次股东大会的股东及股东代理人共 166 名，代表股份 3,806,052,126 股，占

公司总股本的 72.4923%。其中现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共 30 名，

代表股份 3,797,103,901 股；通过网络投票方式出席本次股东大会的股东共 136 名，代

表股份 8,948,225 股。经审验，上述股东及代理人的资格均合法有效。

    列席本次股东大会的人员还有公司部分董事、监事、董事会秘书、部分公司其他

高级管理人员及公司聘请的律师。


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    三、临时议案的提出


   本次股东大会没有临时议案提出。


    四、本次股东大会的表决程序和表决结果


   （一）本次股东大会的表决程序

   本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，出席现场会议的

股东和参加网络投票的股东就列入本次股东大会审议的议案分别进行投票表决。

   本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票的

表决权总数和表决结果，公司合并统计了现场投票和网络投票，由律师、股东代表与

监事代表共同计票和监票，并当场公布表决结果。

   （二）本次股东大会的表决结果

   本次临时股东大会以现场记名投票及网络投票表决方式，表决了以下 4 项议案：

   1. 审议《关于选举第十一届董事会非独立董事的议案》

   2. 审议《关于选举第十一届董事会独立董事的议案》

   3. 审议《关于选举第十一届监事会非独立监事的议案》

   4. 审议《关于选举第十一届监事会独立监事的议案》

   经审验，本次股东大会的表决方式、表决程序符合《公司法》《上市公司股东大

会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。


    五、结论意见


   综上所述，本所及经办律师认为，本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、

出席本次股东大会的人员资格以及本次股东大会的表决程序均符合法律、法规及《公

司章程》的规定，表决结果及本次股东大会所通过的决议合法有效。



   本法律意见书正本两份，副本两份。正本和副本具有同等法律效力。

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（本页无正文，为《国信信扬律师事务所关于广东电力发展股份有限公司 2024 年第五

次临时股东大会的法律意见书》签署页。）




国信信扬律师事务所




负责人：
               林泰松 律师




                                               经办律师：
                                                              颜丽欣 律师




                                                               黄宇翔 律师




                                                    日期：2024 年 11 月 19 日