股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股）
                 股票代码：000541 （A 股） 200541 （B 股）

                           公告编号：2024-001

                    佛山电器照明股份有限公司
             第九届董事会第五十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



    本公司于 2024 年 1 月 10 日以电子邮件的方式向全体董事发出

了会议通知，并于 2024 年 1 月 16 日召开第九届董事会第五十一次会
议，会议通过通讯传真方式审议会议议案，应会 7 名董事均对会议议

案作出表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议

通过如下议案：

    1、审议通过关于调整部分募投项目拟投入募集资金金额的议案。

        同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

    鉴于公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票实际募集资金净额少

于拟投入的募集资金总额，结合公司实际情况，董事会同意对募投项

目自动化改造与数字化转型建设项目计划投入的募集资金金额进行

调 整 ， 将 计 划 投 入 的 募 集 资 金 金 额 由 36,464.27 万 元 调 整 为

35,850.64 万元。

    详细内容请见同日在巨潮资讯网披露的《关于调整部分募投项目

拟投入募集资金金额的公告》。

    2、审议通过关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付

发行费用的自筹资金的议案。

        同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

    根据公司实际情况，董事会同意公司以募集资金置换预先已投入
募投项目的自筹资金 87,975,313.46 元，及置换已支付发行费用的自

筹资金 2,603,975.16 元。
    详细内容请见同日在巨潮资讯网披露的《关于使用募集资金置换

预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

    3、审议通过关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案。

       同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

    为提高募集资金使用效率，增加公司收益，同意公司使用不超过

7 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，有效期为自公司董事会审议

通过之日起 12 个月。在上述额度和期限内，资金可以循环使用。闲

置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。在额度范围

内公司董事会授权董事长或管理层行使现金管理具体操作的决策权

并签署相关合同文件，包括但不限于选择现金管理产品发行主体、明

确现金管理金额、选择现金管理产品品种、签署合同等。

    详细内容请见同日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集

资金进行现金管理的公告》。

 4、审议通过关于使用募集资金向子公司提供借款用于实施募投项目

的议案。

       同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

    鉴于募投项目“佛山照明海南产业园一期”由公司全资子公司佛

照（海南）科技有限公司（以下简称“海南公司”）组织实施，为保障

募投项目的顺利实施，董事会同意公司使用募集资金向海南公司提供

无息借款，借款总金额为不超过 25,252.91 万元，借款期限为 3 年。

公司在上述借款总额范围内一次或分期向海南公司提供借款，海南公

司可视其实际经营情况和公司协商延期或提前偿还公司借款。本次借
款除经董事会审议可将暂时闲置募集资金进行现金管理外，全部用于

实施募投项目，不得用作其他用途。
    详细内容请见同日在巨潮资讯网披露的《关于使用募集资金向子

公司提供借款用于实施募投项目的公告》。
    特此公告。




                                     佛山电器照明股份有限公司
                                             董 事 会
                                         2024 年 1 月 16 日