股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股）
                股票代码：000541 （A 股） 200541 （B 股）

                             公告编号：2024-002

                   佛山电器照明股份有限公司
            第九届监事会第二十五次会议决议公告
   本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。



    本公司于 2024 年 1 月 10 日以电子邮件的方式向全体监事发出
了会议通知，并于 2024 年 1 月 16 日召开第九届监事会第二十五次
会议，会议通过通讯传真方式审议会议议案，应会 5 名监事均对会
议议案作出表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会
议审议通过如下议案：
    1、审议通过关于调整部分募投项目拟投入募集资金金额的议案
    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
    经审核，监事会认为：公司本次调整募投项目拟投入募集资金金
额，是根据募投项目实施和募集资金到位的实际情况做出的审慎决定，
不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，履行了必要的审议程序，
符合有关法律法规、规范性文件的规定以及发行申请文件的相关安排，
未损害公司和全体股东的合法利益。
    详细内容请见同日在巨潮资讯网披露的《关于调整部分募投项目

拟投入募集资金金额的公告》。
    2．审议通过关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付
发行费用的自筹资金的议案
    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
    经审核，监事会认为：公司本次以募集资金置换预先投入募投项
目及已支付发行费用的自筹资金，不存在违背募投项目实施计划或变
相改变募集资金用途的情形，不会影响募投项目的正常实施，且本次
募集资金置换时间距募集资金到账时间不超过 6 个月，符合有关法律
法规、规范性文件的规定以及发行申请文件的相关安排，未损害公司
和全体股东的合法利益。

    详细内容请见同日在巨潮资讯网披露的《关于使用募集资金置换

预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。
    3、审议通过关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
    经审核，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金
管理，有利于提高募集资金使用效率，不存在违背募投项目实施计划
或变相改变募集资金用途的情形，不会影响募投项目的正常实施，符
合有关法律法规、规范性文件的规定，未损害公司和全体股东的合法
利益。

    详细内容请见同日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集

资金进行现金管理的公告》。
    4、审议通过关于使用募集资金向子公司提供借款用于实施募投
项目的议案
    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
    经审核，监事会认为：公司全资子公司佛照（海南）科技有限公
司（以下简称“海南公司”）是公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票
募投项目“佛山照明海南产业园一期”的实施主体。公司使用募集资
金向海南公司提供借款以实施募投项目，是基于公司募投项目的建设
需要，有利于募投项目的顺利实施和公司的长远发展。本次借款符合
募集资金使用安排，不存在变相改变募集资金用途的情况。该事项的
审议程序符合相关法律法规、规范性文件的规定，未损害公司和全体
股东的利益。

    详细内容请见同日在巨潮资讯网披露的《关于使用募集资金向子

公司提供借款用于实施募投项目的公告》。
    特此公告。




                                     佛山电器照明股份有限公司
                                             监 事 会
                                         2024 年 1 月 16 日