股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股）
                股票代码：000541 （A 股） 200541 （B 股）

                            公告编号：2024-016

                  佛山电器照明股份有限公司
           第九届董事会第五十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    本公司于 2024 年 2 月 21 日以电子邮件的方式向全体董事发出了
会议通知，并于 2024 年 2 月 26 日以现场及通讯（视频）相结合方式
召开。会议应出席董事 8 人,实际出席会议董事 8 人，其中副董事长
庄坚毅先生以视频方式出席会议。监事会全体监事、财务总监汤琼兰、
董事会秘书黄震环列席了本次会议。经半数以上董事推举，本次会议
由董事万山先生主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。会议审议通过如下议案：
    1、审议通过关于选举第九届董事会董事长的议案。
        同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
    董事会同意选举万山先生为公司第九届董事会董事长并担任公
司法定代表人，任期与公司第九届董事会任期一致。
    万 山 先 生 简 历 详 见 2024 年 2 月 6 日 公 司 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《第九届董事会第五十二次会议决议
公告》。
    2、审议通过关于补选第九届董事会专门委员会委员的议案。
        同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
    董事会同意补选万山先生为公司董事会战略委员会主任，张学权
先生、陈明杰先生为董事会提名委员会、战略委员会委员。

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    3、审议通过关于使用部分闲置资金进行委托理财的议案。

       同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
    在不影响公司及控股子公司正常经营的情况下，为提高闲置资金
的使用效率，增加公司的经济效益，董事会同意公司及控股子公司使
用不超过 25 亿元人民币自有闲置资金（不含募集资金）购买低风险
的理财产品，在上述额度内，资金可以循环使用，投资期限为本议案
经公司董事会审议通过之日起一年内。
    具体内容请见同日刊登于巨潮资讯网上的《关于使用部分闲置资
金进行委托理财的公告》。
    4、审议通过关于预计 2024 年度日常关联交易的议案。
       同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
    关联董事庄坚毅、胡逢才依法回避对该议案的表决。
    本议案已经公司第九届董事会独立董事专门会议第一次会议审
议通过。保荐人出具了无异议的核查意见。具体内容请见同日刊登于
巨潮资讯网上的《关于预计 2024 年度日常关联交易的公告》。
    特此公告。




                                         佛山电器照明股份有限公司
                                                董 事 会
                                            2024 年 2 月 26 日




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