股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股）
股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 2 0 0 5 4 1 （B 股）
公告编号：2024-034
佛山电器照明股份有限公司
2023 年 度 股 东 大 会 决 议 公 告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次会议未涉及变更前次股东大会决议。
二、会议召开的情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 14 日下午 14:30
（2）网络投票日期和时间：2024 年 5 月 14 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024
年 5 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 下午 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024
年 5 月 14 日上午 9：15 至当日下午 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省佛山市禅城区智慧路 8 号佛照大
厦 22 楼会议室。
3、会议召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长万山
1
6、出席或列席情况：公司 8 名董事、4 名监事、4 名高级管理人
员及聘请的律师出席或列席了本次股东大会。
7、本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市
规则》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
三、会议的出席情况
1、出席的总体情况
出席会议的股东及股东代理人共 27 人，代表股份 632,110,501
股，占公司有表决权总股份的 41.16％（截至股权登记日公司总股本
为 1,548,778,230 股 ， 其 中 公 司 回 购 专 户 中 的 股 份 数 量 A 股
13,000,000 股，该等回购股份不享有表决权，故本次股东大会享有
表决权的总数为 1,535,778,230 股），其中出席现场会议的股东及股
东代理人 16 人，代表股份 602,647,577 股，占上市公司有表决权股
份的 39.24％。通过网络投票的股东 11 人，代表股份 29,462,924 股，
占上市公司有表决权股份的 1.92%。
2、A 股股东出席情况
出席会议的 A 股股东及股东代理人共 19 人，代表股份 592，133，
241 股，占公司 A 股股东有表决权股份的 48.06%。（截至股权登记日
公司 A 股总股本为 1,245,104,992 股，其中公司回购专户中的股份数
量 A 股 13,000,000 股，该等回购股份不享有表决权，故本次股东大
会享 A 股有表决权的总数为 1,232,104,992 股）。其中出席现场会议
的股东及股东代理人 12 人，代表股份 588,203,507 股，占公司 A 股
股东有表决权股份的 47.74%；通过网络投票的股东及股东代理人 7
人，代表股份 3,929,734 股，占公司 A 股股东有表决权股份的 0.32%。
3、B 股股东出席情况
出席会议的 B 股股东及股东代理人共 8 人，代表股份 39,977,260
2
股，占公司 B 股股东有表决权股份的 13.16%。其中出席现场会议的
股东及股东代理人 4 人，代表股份 14,444,070 股，占公司 B 股股东
有表决权股份的 4.76％；通过网络投票的股东及股东代理人 4 人，
代表股份 25,533,190 股，占公司 B 股股东有表决权股份的 8.41％。
4、中小股东出席情况
出席会议的中小股东及股东代理人（不含公司董事、监事、高级
管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及与持有公司 5%
以上股份股东形成一致行动人的股东）共 17 人，代表股份 6,523,243
股，占公司有表决权总股份的 0.42%。
四、议案审议及表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下
议案：
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法规制度及《公司章程》
的相关规定，参加本次股东大会的公司股东广东省广晟控股集团有限
公司、广东省电子信息产业集团有限公司、香港华晟控股有限公司、
广晟投资发展有限公司依法回避了对第 9 项议案的表决，上述股东所
代表的股份数 466,499,721 股未计入有表决权股份总数。
同意 反对 弃权
议案名称 类别
股数 比例 股数 比例 股数 比例
整体 631,996,901 99.98% 113,000 0.02% 600 0.00%
1、2023 年度 A股 592,020,241 99.98% 113,000 0.02% 0 0.00%
董事会工作 B股 39,976,660 100.00% 0 0.00% 600 0.00%
报告 中小投
6,409,643 98.26% 113,000 1.73% 600 0.01%
资者
同意 反对 弃权
议案名称 类别
股数 比例 股数 比例 股数 比例
整体 631,988,713 99.98% 121,788 0.02% 0 0.00%
2、2023 年度 A股 592,020,241 99.98% 113,000 0.02% 0 0.00%
监事会工作 B股 39,968,472 99.98% 8,788 0.02% 0 0.00%
报告 中小投
6,401,455 98.13% 121,788 1.87% 0 0.00%
资者
3
同意 反对 弃权
议案名称 类别
股数 比例 股数 比例 股数 比例
整体 631,996,901 99.98% 113,000 0.02% 600 0.00%
3、2023 年度 A股 592,020,241 99.98% 113,000 0.02% 0 0.00%
报告及其摘 B股 39,976,660 100.00% 0 0.00% 600 0.00%
要 中小投
6,409,643 98.26% 113,000 1.73% 600 0.01%
资者
同意 反对 弃权
议案名称 类别
股数 比例 股数 比例 股数 比例
整体 631,997,501 99.98% 113,000 0.02% 0 0.00%
4、2023 年度 A股 592,020,241 99.98% 113,000 0.02% 0 0.00%
财务决算报 B股 39,977,260 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
告 中小投
6,410,243 98.27% 113,000 1.73% 0 0.00%
资者
同意 反对 弃权
议案名称 类别
股数 比例 股数 比例 股数 比例
整体 631,996,901 99.98% 113,000 0.02% 600 0.00%
5、2023 年度 A股 592,020,241 99.98% 113,000 0.02% 0 0.00%
利润分配预 B股 39,976,660 100.00% 0 0.00% 600 0.00%
案 中小投
6,409,643 98.26% 113,000 1.73% 600 0.01%
资者
同意 反对 弃权
议案名称 类别
股数 比例 股数 比例 股数 比例
整体 631,996,901 99.98% 113,000 0.02% 600 0.00%
6、2024 年度 A股 592,020,241 99.98% 113,000 0.02% 0 0.00%
财务预算报 B股 39,976,660 100.00% 0 0.00% 600 0.00%
告 中小投
6,409,643 98.26% 113,000 1.73% 600 0.01%
资者
同意 反对 弃权
议案名称 类别
股数 比例 股数 比例 股数 比例
5,785,0
整体 626,324,828 99.08% 0.92% 600 0.00%
73
3,241,6
7、关于开展 A股 588,891,617 99.45% 0.55% 0 0.00%
24
票据池业务
2,543,4
的议案 B股 37,433,211 93.64% 6.36% 600 0.00%
49
中小投 5,785,0
737,570 11.31% 88.68% 600 0.01%
资者 73
同意 反对 弃权
议案名称 类别
股数 比例 股数 比例 股数 比例
4
整体 631,996,901 99.98% 113,000 0.02% 600 0.00%
8、关于向金
A股 592,020,241 99.98% 113,000 0.02% 0 0.00%
融机构申请
B股 39,976,660 100.00% 0 0.00% 600 0.00%
综合授信额
中小投
度的议案 6,409,643 98.26% 113,000 1.73% 600 0.01%
资者
同意 反对 弃权
议案名称 类别
股数 比例 股数 比例 股数 比例
9、关于与广 整体 164,788,256 99.50% 822,524 0.50% 0 0.00%
东省广晟财 A股 150,293,248 99.46% 822,524 0.54% 0 0.00%
务有限公司 B股 14,495,008 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
签署《金融服
中小投
务协议》的议 5,700,719 87.39% 822,524 12.61% 0 0.00%
资者
案
同意 反对 弃权
议案名称 类别
股数 比例 股数 比例 股数 比例
整体 631,902,613 99.97% 207,288 0.03% 600 0.00%
10、关于选举 A股 591,934,141 99.97% 199,100 0.03% 0 0.00%
非独立董事 B股 39,968,472 99.98% 8,188 0.02% 600 0.00%
的议案 中小投
6,315,355 96.81% 207,288 3.18% 600 0.01%
资者
同意 反对 弃权
议案名称 类别
股数 比例 股数 比例 股数 比例
整体 631,988,713 99.98% 121,188 0.02% 600 0.00%
11、关于选举 A股 592,020,241 99.98% 113,000 0.02% 0 0.00%
非职工代表 B股 39,968,472 99.98% 8,188 0.02% 600 0.00%
监事的议案 中小投
6,401,455 98.13% 121,188 1.86% 600 0.01%
资者
同意 反对 弃权
议案名称 类别
股数 比例 股数 比例 股数 比例
5,776,8
整体 626,333,016 99.09% 0.91% 600 0.00%
85
12、关于制定 3,241,6
A股 588,891,617 99.45% 0.55% 0 0.00%
《独立董事 24
工作制度》的 2,535,2
B股 37,441,399 93.66% 6.34% 600 0.00%
议案 61
中小投 5,776,8
745,758 11.43% 88.56% 600 0.01%
资者 85
5
上述议案全部获得表决通过。
本次会议经北京德恒（广州）律师事务所刘斯婷、黄秋红律师现
场见证，并出具法律意见书。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德恒（广州）律师事务所
2、律师姓名：刘斯婷、黄秋红
3、结论性意见：本所律师认为，贵公司本次会议的召集和召开程
序符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、行政法规、规章及规
范性文件和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员
的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
六、备查文件
1、本次股东大会决议；
2、北京德恒（广州）律师事务所出具的法律意见书。
佛山电器照明股份有限公司
董 事 会
2024 年 5 月 14 日
6