股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股）
                股票代码：000541 （A 股） 200541 （B 股）

                             公告编号：2024-049

                  佛山电器照明股份有限公司
             第九届监事会第三十次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。



    本公司于 2024 年 8 月 20 日以电子邮件的方式向全体监事发出
了关于召开第九届监事会第三十次会议的通知，并于 2024 年 8 月 30
日以现场结合视频（通讯）方式召开会议。会议应到监事 5 人，实到
监事 5 人，其中、叶正鸿先生、庄竣杰先生以视频（通讯）方式出席
会议。本次会议由监事会主席陈新界先生主持。本次会议符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了如下议案：
    1、审议通过 2024 年半年度报告及摘要；
    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年半年度报告
的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
    详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网的《2024 年半年度报告》及
《2024 年半年度报告摘要》。
    2、审议通过关于计提 2024 年上半年度减值准备的议案；
    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
    公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会
计政策的规定，符合公司的实际情况，计提后更能公允地反映公司的
财务状况和经营成果；本次计提资产减值准备的决策程序合法，同意
本次计提资产减值准备。
    详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网的《关于计提 2024 年上半
年度减值准备的公告》。
    3、审议通过关于会计政策变更的议案；
    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
    监事会认为：本次根据财政部颁布的相关准则变更会计政策符合
相关法律、法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反
映公司的财务状况和经营成果，相关审议程序符合有关法律、法规和
《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意
本次会计政策的变更。
    详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公
告》。
    4、审议通过关于提名公司第十届监事会股东代表监事候选人的
议案；
    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
    鉴于公司第九届监事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券
交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司监事会拟进行
换届选举。经对股东代表监事候选人进行审议，监事会同意提名陈新
界、李一帜、庄竣杰为公司第十届监事会股东代表监事候选人（个人
简历附后）。公司第十届监事会股东代表监事任期三年，自股东大会
审议通过之日起生效。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，并在股东大会选举中采取累
积投票方式进行表决。
    5、审议通过 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
    经审核，监事会认为：《2024 年半年度募集资金存放与使用情况
的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定。报告期内，公司按照
相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集
资金使用情况及时、真实、准确、完整的进行了披露，不存在募集资
金存放、使用及管理违规的情形。
    详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网的《2024 年半年度募集资

金存放与使用情况的专项报告》。
    特此公告。




                                   佛山电器照明股份有限公司
                                           监 事 会
                                       2024 年 8 月 30 日
附：监事候选人简历


    陈新界：男，1973 年 11 月生，中共党员，大学学历。曾任武警
部队广东省总队广州市支队花都市中队司务长、副中队长、广州市支
队十中队中队长、广州市支队七中队中队长、广州市支队司令部作训
股股长、广州市支队副参谋长、参谋长；武警部队广东省总队湛江市
支队支队长；武警部队广东省总队湛江支队支队长、上校支队长；广
东省广晟控股集团有限公司信访维稳部副部长兼人民武装部部长、广
东省广晟控股集团有限公司党群工作部（党委宣传部、企业文化部、
工会办公室、人民武装部）副部长兼人民武装部部长。2024 年 4 月任
本公司党委委员、纪委书记，2024 年 5 月起任本公司监事会主席。
    陈新界先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被
中国证监会立案稽查；与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以
上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；
未持有公司股份，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他
相关规定等要求的任职资格。
    李一帜：男，1987 年 3 月出生，中共党员，大学本科学历，中级
会计师、ACCA（英国特许公认会计师）。历任大信会计师事务所（特
殊普通合伙）广州分所审计助理，天健会计师事务所（特殊普通合伙）
广东分所项目经理，普华永道中天会计师事务所深圳分所审计员，中
审众环会计师事务所广东分所项目经理；现任广东省广晟控股集团有
限公司财务部（结算中心）高级主管。2020 年 8 月起任本公司监事。
    李一帜先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被
中国证监会立案稽查；除了与公司控股股东构成关联关系外，与公司
董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东之间
不存在关联关系；未持有公司股份，不是失信责任主体或失信惩戒对
象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市
规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
    庄竣杰：男, 1985 年 9 月出生,香港永久居民,大学本科学历,曾
仼埃森哲软件顾问经理,现任佑昌灯光器材有限公司董事。2015 年 12
月起任本公司监事。
    庄竣杰先生最近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违
法违规被中国证监会立案稽查；除与公司第二大股东佑昌灯光器材有
限公司及公司第十届董事会董事候选人庄坚毅先生构成关联关系外，
与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份
的股东之间不存在关联关系；未持有公司股份，不是失信责任主体或
失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。