股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股）
                股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 2 0 0 5 4 1 （B 股）
                            公告编号：2024-063


               佛山电器照明股份有限公司
             第十届董事会第二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    本公司于 2024 年 10 月 23 日以电子邮件的方式向全体董事发出
了会议通知，并于 2024 年 10 月 28 日召开第十届董事会第二次会议，
会议通过书面传真方式审议会议议案，应会 9 名董事均对会议议案作
出表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过
了如下议案：
    1、审议通过《2024 年三季度报告》
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    本议案已经公司第十届董事会审计、合规与风险管理委员会第一
次会议审议通过。
    详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网的《2024 年三季度报告》。
    2、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    董事会认为：本次会计政策变更系公司根据财政部发布的《企业
会计准则应用指南汇编 2024》进行的相应变更，本次会计政策变更
不会对当期和会计政策变更之前公司财务状况、经营成果和现金流量
产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况，符合相关法律法
规的规定。
    本议案已经公司第十届董事会审计、合规与风险管理委员会第一
次会议审议通过。
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    详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公
告》。
    3、审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    董事会同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024
年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期为 1 年。本次事项尚需
提交公司股东大会审议。
    本议案已经公司第十届董事会审计、合规与风险管理委员会第一
次会议审议通过。
    详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网的《关于续聘 2024 年度会
计师事务所的公告》。

    特此公告。




                                       佛山电器照明股份有限公司
                                              董 事 会
                                            2024 年 10 月 28 日




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