股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股）
股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 2 0 0 5 4 1 （B 股）
公告编号：2024-079
佛山电器照明股份有限 公司
2024 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次会议未涉及变更前次股东大会决议。
二、会议召开的情况
1、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 16 日下午 15:00
（2）网络投票日期和时间：2024 年 12 月 16 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024
年 12 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024
年 12 月 16 日上午 9：15 至当日下午 15:00 的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省佛山市禅城区智慧路 8 号佛照大
厦 22 楼会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长万山先生
6、出席或列席情况：公司 9 名董事、4 名监事、4 名高级管理人
员及聘请的律师出席或列席了本次股东大会。
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7、本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市
规则》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
三、会议的出席情况
1、出席的总体情况
出席会议的股东及股东代理人共 313 人，代表股份 652,488,812
股，占公司有表决权总股份的 42.49%（截至股权登记日公司总股本为
1,548,778,230 股，其中公司回购专户中的股份数量 A 股 13,000,000
股，该等回购股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的总数
为 1,535,778,230 股），其中出席现场会议的股东及股东代理人 9 人，
代表股份 620,016,434 股，占上市公司有表决权股份的 40.37%。通过
网络投票的股东 304 人，代表股份 32,472,378 股，占上市公司有表决
权股份的 2.11%。
2、A 股股东出席情况
出 席 会 议 的 A 股 股 东 及 股 东 代 理 人 共 306 人 ， 代 表 股 份
604,606,107 股，占公司 A 股股东有表决权股份的 49.07%。（截至股
权登记日公司 A 股总股本为 1,245,104,992 股，其中公司回购专户中
的股份数量 A 股 13,000,000 股，该等回购股份不享有表决权，故本次
股东大会享有 A 股表决权的总数为 1,232,104,992 股）。其中出席现
场会议的股东及股东代理人 6 人，代表股份 597,678,914 股，占公司
A 股股东有表决权股份的 48.51%；通过网络投票的股东及股东代理人
300 人，代表股份 6,927,193 股，占公司 A 股股东有表决权股份的
0.56%。
3、B 股股东出席情况
出席会议的 B 股股东及股东代理人共 7 人，代表股份 47,882,705
股，占公司 B 股股东有表决权股份的 15.77%。其中出席现场会议的股
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东及股东代理人 3 人，代表股份 22,337,520 股，占公司 B 股股东有表
决权股份的 7.36%；通过网络投票的股东及股东代理人 4 人，代表股份
25,545,185 股，占公司 B 股股东有表决权股份的 8.41%。
4、中小股东出席情况
出席会议的中小股东及股东代理人（不含公司董事、监事、高级
管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及与持有公司 5%以
上股份股东形成一致行动人的股东）共 304 人，代表股份 8,581,587
股，占公司有表决权总股份的 0.56%。
四、议案审议及表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下
议案，表决结果如下：
同意 反对 弃权
议案名称 类别
股数 比例 股数 比例 股数 比例
整体 651,988,121 99.92% 273,091 0.04% 227,600 0.03%
1、关于续聘
2024 年度会 A股 604,105,416 99.92% 273,091 0.05% 227,600 0.04%
计师事务所 B股 47,882,705 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
的议案
中小投资者 8,080,896 94.17% 273,091 3.18% 227,600 2.65%
整体 652,000,956 99.93% 369,856 0.06% 118,000 0.02%
2、关于注销
回购股份并 A股 604,119,354 99.92% 368,753 0.06% 118,000 0.02%
减少注册资 B股 47,881,602 100.00% 1,103 0.00% 0 0.00%
本的议案
中小投资者 8,093,731 94.32% 369,856 4.31% 118,000 1.38%
整体 651,873,901 99.91% 321,191 0.05% 293,720 0.05%
3、关于选举 A股 604,031,126 99.90% 281,261 0.05% 293,720 0.05%
非职工代表
监事的议案 B股 47,842,775 99.92% 39,930 0.08% 0 0.00%
中小投资者 7,966,676 92.83% 321,191 3.74% 293,720 3.42%
注：上述议案股东“同意”“反对”“弃权”比例相加不等于 100%者，系四
舍五入导致。
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上述议案 1、3 属于普通决议事项，已经出席会议的股东（包括股
东代理人）所持表决权的过半数通过。上述议案 2 属于特别决议事项，
已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上
通过。
本次会议经北京德恒（广州）律师事务所黄秋红、刘斯婷律师现
场见证，并出具法律意见书。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德恒（广州）律师事务所
2、律师姓名：刘斯婷、黄秋红
3、结论性意见：本所律师认为，贵公司本次会议的召集和召开程
序符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、行政法规、规章及
规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人
员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
六、备查文件
1、本次股东大会决议；
2、北京德恒（广州）律师事务所出具的法律意见书。
佛山电器照明股份有限公司
董 事 会
2024 年 12 月 16 日
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