股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股）
                 股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 2 0 0 5 4 1 （B 股）
                               公告编号：2024-081

                   佛山电器照明股份有限 公司
              第十届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。


       本公司于 2024 年 12 月 9 日以电子邮件的方式向全体董事发出
了会议通知，并于 2024 年 12 月 16 日召开第十届董事会第四次会议，
会议以书面传真方式召开，应会 9 名董事均对会议议案作出表决，符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：
       1、审议通过《关于公司领导人员 2023 年、任期考核及薪酬兑现
实施方案的议案》
     同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
     关联董事张学权、陈明杰依法回避表决。
     根据公司《领导人员薪酬管理办法》的相关规定，并结合公司
2023 年度经营情况和领导人员履职情况，董事会同意《公司领导人
员 2023 年、任期考核及薪酬兑现实施方案》，并同意根据应兑现薪
酬总额及已发放的薪酬，核算应发放余额并代扣代缴相关税费后发
放。
     本议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审
议通过。
     特此公告。


                                                   佛山电器照明股份有限公司
                                                              董 事 会
                                                          2024 年 12 月 16 日



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