证券代码：   000550       证券简称：   江铃汽车     公告编号：   2024—005
             200550                    江铃 B


江铃汽车股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：江铃汽车股份有限公司（“公司”）2024 年第一次临时股
东大会
    2、股东大会的召集人：公司董事会。
    公司董事会于 2024 年 1 月 10 日至 1 月 18 日书面表决形式批准了《江铃汽
车股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。
    3、本次股东大会的召集符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票
上市规则》和《公司章程》的规定。
    4、会议召开时间
    现场会议时间为：2024 年 2 月 6 日下午 2:30；
    网络投票时间为：2024 年 2 月 6 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为 2024 年 2 月 6 日上午 9:15～9:25，上午 9:30～11:30
和下午 1:00～3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时
间为 2024 年 2 月 6 日上午 9:15 至下午 3:00 的任意时间。
    5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司股东可以选择现场投票或网络投票的方式，如果同一表决权出现重复 投票
表决的，以第一次投票结果为准。
    6. 会议的股权登记日：2024 年 2 月 1 日。B 股股东应在 2024 年 1 月 29 日
（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
    7、出席对象
       （1）截止 2024 年 2 月 1 日下午 3:00 时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东。如股东本人因故不能到会，可委托代理
人出席会议。
       （2）公司董事、监事及高级管理人员。
       （3）江西华邦律师事务所律师。
    8、会议地点：中国江西省南昌市迎宾中大道 2111 号江铃汽车大厦 20 楼第
一会议室。

    二、会议审议事项
    本次股东大会提案编码示例表：




                                                                             1
                                                                     备注
  提案                                                             该列打勾
                    提案名称
  编码                                                             的栏目可
                                                                   以投票
    100 总议案                                                         √
  非累计投票议案
   1.00 关于向控股子公司提供财务资助的议案                              √
   2.00 关于公司与江铃汽车集团财务有限公司的 2024 年度日常              √
           性关联交易框架方案
   3.00 关于公司与江西江铃进出口有限责任公司及其控股子公                √
           司的 2024 年度日常性关联交易框架方案
   4.00 关于公司与江铃集团及其控股子公司的 2024 年度日常性              √
           关联交易框架方案
   5.00 关于公司与福特及其控股子公司的 2024 年度日常性关联              √
           交易框架方案
   6.00 关于公司与麦格纳动力总成（江西）有限公司的 2024 年              √
           度日常性关联交易框架方案
   7.00 关于公司与南昌江铃华翔汽车零部件有限公司的 2024 年              √
           度日常性关联交易框架方案
   8.00 关于公司与南昌宝江钢材加工配送有限公司的 2024 年度              √
           日常性关联交易框架方案
   9.00 关于公司与中国兵器装备集团有限公司及其控股子公司                √
           的 2024 年度日常性关联交易框架方案
  10.00 关于公司与江西江铃李尔内饰系统有限公司的 2024 年度              √
           日常性关联交易框架方案
  11.00 关于公司与南昌佛吉亚排气控制技术有限公司的 2024 年              √
           度日常性关联交易框架方案
      第 1 项议案详情请参见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《江铃汽车股份有限公司关
于向控股子公司提供财务资助的公告》。
      公司股东福特汽车公司，因其为接受财务资助的公司控股子公司江铃福特汽
车科技（上海）有限公司的少数股东，将回避对第 1 项议案的表决。
      第 2-11 项议案详情请参见 2023 年 12 月 12 日刊登于《中国证券报》、《证券
时报》、《香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《江铃汽车股份有限
公司关于 2024 年度日常性关联交易的预计公告》。
      第 2-11 项议案为关联交易，在对该等议案的表决中，涉及福特汽车公司及
其关联企业的，关联股东福特汽车公司回避表决；涉及南昌市江铃投资有限公司
及其关联企业的、涉及江铃汽车集团有限公司及其关联企业的、涉及长安汽车股
份有限公司及其关联企业的，关联股东南昌市江铃投资有限公司回避表决。
      上述议案均为普通决议案。

    三、会议登记等事项
    1、登记手续
    出席会议的 A 股股东应持本人身份证、证券账户卡；代理出席的人士应持

                                                                              2
本人身份证、授权委托书（参见附件 1）、委托人证券账户卡；法人股东代表持
本人身份证和股东单位的授权委托书办理出席会议登记。B 股股东持本 人身份
证、证券账户卡，代理出席人士持委托人签署的授权委托书办理出席会议登记。
     非江西省南昌市本埠的公司股东（包括 B 股股东）可以通讯方式预约登记。
（出席会议的回执见附件 2）
     登记时间：2024 年 2 月 2 日至 2 月 5 日工作日上午 9:00 时至 11:30 时，下
午 2:00 时至 5:00 时。
     登记地点：江西省南昌市迎宾中大道 2111 号江铃汽车大厦公司证券部
     2、大会预期不超过一天。参会股东交通及食宿费用自理。
     会议联系方式
     联系人：万先科、袁君
     电话：86-791-85266178
     传真：86-791-85232839

      四、参加网络投票的具体操作流程
      本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。股东参加网络投票的有关事宜说明如下：
      （一）网络投票的程序
      1、投票代码：360550
      2、投票简称：江铃投票
      3、填报表决意见：同意、反对、弃权。

    （二）通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2024年2月6日上午9:15～9:25，上午9:30～11:30和下午1:00～
3:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    （三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年2月6日上午9:15至下午3:00的任
意时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

    五、备查文件
    《关于批准〈江铃汽车股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的
通知〉的董事会决议》。

                                               江铃汽车股份有限公司
                                                      董事会
                                                 2024 年 1 月 20 日



                                                                           3
附件 1：
                                 授权委托书
     兹全权委托        先生/女士代表我单位（个人）出席江铃汽车股份有限公
司 2024 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。（请对各项议案明确表示赞
成、反对、弃权）
     委托人签名：              委托人身份证号码：
     委托人持有股数：          委托人股东账号：
     股份类别（A 股或 B 股）：
     受托人签名：              受托人身份证号码：
     委托日期：2024 年     月     日
                        本次股东大会提案表决意见
                                                 备注     同意 反对 弃权
提案                                           该列打勾
                     提案名称
编码                                           的栏目可
                                               以投票
  100   总议案                                     √
非累计投票提案
  1.00 关于向控股子公司提供财务资助的议案          √
  2.00 关于公司与江铃汽车集团财务有 限公司         √
        的 2024 年度日常性关联交易框架方案
  3.00 关于公司与江西江铃进出口有限 责任公         √
        司及其控股子公司的 2024 年度日常性关
        联交易框架方案
  4.00 关于公司与江铃集团及其控股子 公司的         √
        2024 年度日常性关联交易框架方案
  5.00 关于公司与福特及其控股子公司的 2024         √
        年度日常性关联交易框架方案
  6.00 关于公司与麦格纳动力总成（江西）有限        √
        公司的 2024 年度日常性关联交易框架方
        案
  7.00 关于公司与南昌江铃华翔汽车零 部件有         √
        限公司的 2024 年度日常性关联交易框架
        方案
  8.00 关于公司与南昌宝江钢材加工配 送有限         √
        公司的 2024 年度日常性关联交易框架方
        案
  9.00 关于公司与中国兵器装备集团有 限公司         √
        及其控股子公司的 2024 年度日常性关联
        交易框架方案
10.00 关于公司与江西江铃李尔内饰系 统有限          √
        公司的 2024 年度日常性关联交易框架方
        案
11.00 关于公司与南昌佛吉亚排气控制 技术有          √
        限公司的 2024 年度日常性关联交易框架
        方案
                                                                       4
附件 2：
                            出席股东大会回执
致：江铃汽车股份有限公司
    截止 2024 年 2 月 1 日，我单位（个人）持有江铃汽车股份有限公司股票 股，
拟参加公司 2024 年第一次临时股东大会。
    出席人签名：
    股东账号：
    股东签署：（盖章）

注：授权委托书和回执剪报及复印均有效。




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