证券代码：   000550       证券简称：   江铃汽车       公告编号：   2024-038
             200550                    江铃 B


                 江铃汽车股份有限公司董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议通知情况
    江铃汽车股份有限公司（以下简称“江铃汽车”或“公司”）董事会于 2024
年 10 月 12 日向全体董事发出了此次董事会相关议案。

    二、会议召开时间、地点、方式
    本次董事会会议于 2024 年 10 月 12 日至 10 月 14 日以书面表决形式召开。
会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
的规定。

   三、董事会出席会议情况
   应出席会议董事 9 人，实到 9 人。

    四、会议决议
    与会董事以通讯表决方式通过以下决议：
    1、董事会同意关于选聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）作为 公司
2024-2026 年的外部审计师和内控审计师的议案，并同意提交股东大会批准。

   该议案在提交董事会前，已经公司董事会审计委员会审议并全票同意。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。

    详情请参见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《江铃汽车股份有限公司拟变更会计师事
务所的公告》。

    2、董事会批准《江铃汽车股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大
会的通知》。

   同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

     《江铃汽车股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》全
文刊登于同日的《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》以及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。

                                                江铃汽车股份有限公司
                                                       董事会
                                                  2024 年 10 月 15 日

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