证券代码： 000550            证券简称： 江铃汽车   公告编号： 2024—042
                     200550                       江铃 B


                  江铃汽车股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告

           本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
         记载、误导性陈述或重大遗漏。

              一、重要提示
              本公司在本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

           二、会议召开的情况
           1、召开时间：2024 年 10 月 30 日下午 3:00 时
           2、召开地点：中国江西省南昌市南昌县迎宾中大道 2111 号江铃汽车大厦 20
         楼第一会议室
           3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
           4、召集人：公司董事会
           5、主持人：董事长邱天高
           6、会议的召开符合法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。

            三、会议出席情况
            1、股东出席情况
             现场会议出席情况         网络投票情况            总体出席情况
         人 代表股份数 占公司总 人数 代表股份 占公司 人数 代表股份数 占公司总
分类     数              股份数比         数      总股份                 股份数比
                         例（%）                  数比例                  例（%）
                                                  （%）
A 股       2 354,248,400 41.0383% 496 21,758,476 2.5206% 498 376,006,876 43.5589%
B 股       2 279,417,217 32.3694%   7 1,382,601 0.1602%    9 280,799,818 32.5296%
总体       3 633,665,617 73.4077% 503 23,141,077 2.6808% 506 656,806,694 76.0885%
其中：
中 小     1      3,261,223   0.3778%     503 23,141,077 2.6808%   504   26,402,300       3.0586%
股东
              2、出席会议的其他人员
              （1）公司部分董事、监事和高级管理人员；
              （2）本公司聘请的见证律师。




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    四、提案审议和表决情况
    1、关于变更外部审计师和内控审计师的议案
                     同意                 反对                弃权
  分类         股数        比例    股数        比例      股数     比例
                          （%）               （%）             （%）
A 股        375,537,176 99.8751% 403,800      0.1074%   65,900 0.0175%
B 股        280,782,018 99.9937%         0    0.0000%   17,800 0.0063%
总体        656,319,194 99.9258% 403,800      0.0615%   83,700 0.0127%
其中：
             25,914,800 98.1536% 403,800      1.5294%   83,700   0.3170%
中小股东
    表决结果：此议案获得通过。

  五、律师出具的法律意见
  1、律师事务所名称：江西华邦律师事务所
  2、律师姓名：周珍，刘阳骄
  3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东
大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的
规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序均
符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法有效。

  六、备查文件
  （一）、《江铃汽车股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议纪要》；
  （二）、《江西华邦律师事务所关于江铃汽车股份有限公司 2024 年第三次临时
股东大会的法律意见书》。

                                                江铃汽车股份有限公司
                                                       董事会
                                                  2024 年 10 月 31 日




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