安道麦股份有限公司

            关于独立董事独立性自查情况的专项意见



    根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交

易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上

市公司规范运作》等要求，安道麦股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就

公司在任独立董事葛明、杨光富的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：

    经核查独立董事葛明、杨光富的任职经历以及签署的相关自查文件，认为公

司独立董事不存在妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性

的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监

管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。




                                               安道麦股份有限公司董事会

                                                       2024 年 3 月 25 日