威孚高科：2023年年度股东大会决议公告2024-05-18
证券代码：000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚 B 公告编号：2024-041
无锡威孚高科技集团股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2024 年 5 月 17 日（周五）下午 14:30
（2）网络投票日期和时间：2024 年 5 月 17 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2024 年 5 月 17 日的交
易时间：即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间：2024 年 5 月 17 日 9:15 至 15:00
期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：江苏省无锡市新吴区华山路 5 号公司会议室
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长王晓东先生
6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的股东及股东代理人情况：
现场会议出席情况 网络投票情况 总体出席情况
分类 占公司有表 占公司有表 占公司有表
人 人 代表股份 人
代表股份数 决权股份总 决权股份总 代表股份数 决权股份总
数 数 数 数
数的比例 数的比例 数的比例
A 股 19 322222271 32.9753% 63 44342371 4.5379% 82 366564642 37.5132%
1
B 股 49 50179624 5.1352% 12 815012 0.0834% 61 50994636 5.2186%
总体 68 372401895 38.1105% 75 45157383 4.6213% 143 417559278 42.7318%
2、其他人员出席情况
公司董事、监事、高级管理人员通过现场及视频方式出席或列席了会议，北京市金
杜律师事务所律师通过现场方式出席了本次股东大会，并对本次会议进行见证。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。
会议经审议通过了以下议案。
1、2023 年度董事会工作报告
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
A股 366088152 99.8700 101480 0.0277 375010 0.1023
B股 50994536 99.9998 100 0.0002 0 0.0000
表决汇总 417082688 99.8859 101580 0.0243 375010 0.0898
其中：中小股东 68772917 99.3118 101580 0.1467 375010 0.5415
表决结果: 通过
2、2023 年度监事会工作报告
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
A股 366096832 99.8724 92800 0.0253 375010 0.1023
B股 50623574 99.2724 1500 0.0029 369562 0.7247
表决汇总 416720406 99.7991 94300 0.0226 744572 0.1783
其中：中小股东 68410635 98.7886 94300 0.1362 744572 1.0752
表决结果: 通过
3、2023 年年度报告及其摘要
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
A股 366088152 99.8700 101480 0.0277 375010 0.1023
B股 50994536 99.9998 100 0.0002 0 0.0000
表决汇总 417082688 99.8859 101580 0.0243 375010 0.0898
其中：中小股东 68772917 99.3118 101580 0.1467 375010 0.5415
表决结果: 通过
4、2023 年度财务决算报告
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
A股 366096832 99.8724 92800 0.0253 375010 0.1023
2
B股 50994536 99.9998 100 0.0002 0 0.0000
表决汇总 417091368 99.8879 92900 0.0222 375010 0.0898
其中：中小股东 68781597 99.3243 92900 0.1342 375010 0.5415
表决结果: 通过
5、2023 年度利润分配预案
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
A股 366189442 99.8976 33400 0.0091 341800 0.0932
B股 50624974 99.2751 369662 0.7249 0 0.0000
表决汇总 416814416 99.8216 403062 0.0965 341800 0.0819
其中：中小股东 68504645 98.9244 403062 0.5820 341800 0.4936
表决结果: 通过
6、关于 2024 年中期分红安排的议案
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
A股 366176542 99.8941 46300 0.0126 341800 0.0932
B股 50994536 99.9998 100 0.0002 0 0.0000
表决汇总 417171078 99.9070 46400 0.0111 341800 0.0819
其中：中小股东 68861307 99.4394 46400 0.0670 341800 0.4936
表决结果: 通过
7、关于 2024 年度日常关联交易预计的议案
关联股东罗伯特博世有限公司已回避表决，其持有公司股份 142,841,400 股，其
中：A 股 115,260,600 股、B 股 27,580,800 股。
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
A股 250862942 99.8245 91400 0.0364 349700 0.1392
B股 23412336 99.9936 1500 0.0064 0 0.0000
表决汇总 274275278 99.8389 92900 0.0338 349700 0.1273
其中：中小股东 68806907 99.3609 92900 0.1342 349700 0.5050
表决结果: 通过
8、关于 2024 年度以自有闲置资金进行委托理财的议案
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
A股 346636519 94.5635 19044823 5.1955 883300 0.2410
B股 43040402 84.4018 7954234 15.5982 0 0.0000
表决汇总 389676921 93.3225 26999057 6.4659 883300 0.2115
其中：中小股东 41367150 59.7364 26999057 38.9881 883300 1.2755
表决结果: 通过
3
9、关于修订《公司章程》的议案
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
A股 366123542 99.8797 91400 0.0249 349700 0.0954
B股 50623574 99.2724 371062 0.7276 0 0.0000
表决汇总 416747116 99.8055 462462 0.1108 349700 0.0837
其中：中小股东 68437345 98.8272 462462 0.6678 349700 0.5050
表决结果: 通过
10、关于修订《独立董事制度》的议案
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
A股 366135442 99.8829 87400 0.0238 341800 0.0932
B股 50624974 99.2751 369662 0.7249 0 0.0000
表决汇总 416760416 99.8087 457062 0.1095 341800 0.0819
其中：中小股东 68450645 98.8464 457062 0.6600 341800 0.4936
表决结果: 通过
11、关于修订《关联交易管理制度》的议案
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
A股 366123542 99.8797 91400 0.0249 349700 0.0954
B股 50994536 99.9998 100 0.0002 0 0.0000
表决汇总 417118078 99.8943 91500 0.0219 349700 0.0837
其中：中小股东 68808307 99.3629 91500 0.1321 349700 0.5050
表决结果: 通过
12、关于修订《高级管理人员薪酬管理办法》的议案
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
A股 345388786 94.2232 20826156 5.6814 349700 0.0954
B股 28856436 56.5872 22138200 43.4128 0 0.0000
表决汇总 374245222 89.6268 42964356 10.2894 349700 0.0837
其中：中小股东 25935451 37.4522 42964356 62.0428 349700 0.5050
表决结果: 通过
13、关于修订《高级管理人员年度经营业绩考核办法》的议案
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
A股 345538786 94.2641 20826156 5.6814 199700 0.0545
B股 28488274 55.8652 22506362 44.1348 0 0.0000
表决汇总 374027060 89.5746 43332518 10.3776 199700 0.0478
其中：中小股东 25717289 37.1371 43332518 62.5745 199700 0.2884
表决结果: 通过
4
14、关于独立董事津贴的议案
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
A股 366121142 99.8790 101700 0.0277 341800 0.0932
B股 50588074 99.2027 406562 0.7973 0 0.0000
表决汇总 416709216 99.7964 508262 0.1217 341800 0.0819
其中：中小股东 68399445 98.7725 508262 0.7340 341800 0.4936
表决结果: 通过
15、关于监事会换届选举非职工代表监事候选人的议案
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
A股 365923542 99.8251 291400 0.0795 349700 0.0954
B股 50311973 98.6613 682663 1.3387 0 0.0000
表决汇总 416235515 99.6830 974063 0.2333 349700 0.0837
其中：中小股东 67925744 98.0884 974063 1.4066 349700 0.5050
表决结果: 通过
会议选举陈染为公司非职工代表监事，与公司职工代表监事（马玉洲、刘松雪）
当选为本公司第十一届监事会监事。
16、关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案
16.1、提名尹震源为公司第十一届董事会非独立董事候选人
总得票数 408024840 占出席会议有效表决权股份总数（%） 97.72
其中：中小股东 59715069 占出席会议的中小股东有效表决权股份总数（%） 86.23
表决结果: 通过
16.2、提名徐云峰为公司第十一届董事会非独立董事候选人
总得票数 408571741 占出席会议有效表决权股份总数（%） 97.85
其中：中小股东 60261970 占出席会议的中小股东有效表决权股份总数（%） 87.02
表决结果: 通过
16.3、提名冯志明为公司第十一届董事会非独立董事候选人
总得票数 408003841 占出席会议有效表决权股份总数（%） 97.71
其中：中小股东 59694070 占出席会议的中小股东有效表决权股份总数（%） 86.20
表决结果: 通过
5
16.4、提名 Kirsch Christoph 为公司第十一届董事会非独立董事候选人
总得票数 407995642 占出席会议有效表决权股份总数（%） 97.71
其中：中小股东 59685871 占出席会议的中小股东有效表决权股份总数（%） 86.19
表决结果: 通过
16.5、提名 Xu Daquan 为公司第十一届董事会非独立董事候选人
总得票数 408095642 占出席会议有效表决权股份总数（%） 97.73
其中：中小股东 59785871 占出席会议的中小股东有效表决权股份总数（%） 86.33
表决结果: 通过
16.6、提名赵红为公司第十一届董事会非独立董事候选人
总得票数 405286046 占出席会议有效表决权股份总数（%） 97.06
其中：中小股东 56976275 占出席会议的中小股东有效表决权股份总数（%） 82.28
表决结果: 通过
16.7、提名黄睿为公司第十一届董事会非独立董事候选人
总得票数 406620357 占出席会议有效表决权股份总数（%） 97.38
其中：中小股东 58310586 占出席会议的中小股东有效表决权股份总数（%） 84.20
表决结果: 通过
本议案采用累积投票方式进行表决，以上人员当选为本公司第十一届董事会非独
立董事。
17、关于董事会换届选举独立董事候选人的议案
17.1、提名邢敏为公司第十一届董事会独立董事候选人
总得票数 416264139 占出席会议有效表决权股份总数（%） 99.69
其中：中小股东 67954368 占出席会议的中小股东有效表决权股份总数（%） 98.13
表决结果: 通过
17.2、提名冯凯燕为公司第十一届董事会独立董事候选人
总得票数 415753944 占出席会议有效表决权股份总数（%） 99.57
其中：中小股东 67444173 占出席会议的中小股东有效表决权股份总数（%） 97.39
表决结果: 通过
6
17.3、提名潘兴高为公司第十一届董事会独立董事候选人
总得票数 414768398 占出席会议有效表决权股份总数（%） 99.33
其中：中小股东 66458627 占出席会议的中小股东有效表决权股份总数（%） 95.97
表决结果: 通过
17.4、提名杨福源为公司第十一届董事会独立董事候选人
总得票数 416214141 占出席会议有效表决权股份总数（%） 99.68
其中：中小股东 67904370 占出席会议的中小股东有效表决权股份总数（%） 98.06
表决结果: 通过
本议案采用累积投票方式进行表决，以上人员当选为本公司第十一届董事会独立
董事。
三、独立董事述职
在本次股东大会上，公司独立董事分别向大会作了 2023 年度述职报告。
四、律师出具法律意见
北京市金杜律师事务所唐丽子律师、杨楠律师现场见证了本次股东大会并出具了
法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相
关法律法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召
集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、2023 年年度股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会
二〇二四年五月十八日
7
