古井贡酒：年度股东大会通知2024-04-27
证券代码：000596、200596 证券简称：古井贡酒、古井贡 B 公告编号：2024-004
安徽古井贡酒股份有限公司
关于召开 2023 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：本次股东大会为安徽古井贡酒股份有限公
司（以下简称“公司”）2023 年度股东大会。
（二）会议召集人：公司董事会。
（三）会议召开的合法、合规性：2024 年 4 月 26 日，公司第十
届董事会第五次会议审议通过了关于召开公司 2023 年度股东大会的
议案。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大
会规则》和《公司章程》等有关规定。
（四）会议召开日期和时间
1.现场会议日期与时间：2024 年 5 月 29 日上午 9:30；
2.网络投票日期与时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的具体时间为：2024 年 5 月 29 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024
年 5 月 29 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相
结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股
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东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能
选择现场或网络表决方式中的一种。
（六）股权登记日：2024 年 5 月 20 日。
B 股股东应在 2024 年 5 月 20 日（即 B 股股东能参会的最后交
易日）或更早买入公司股票方可参会。
（七）会议出席对象
1.截至 2024 年 5 月 20 日下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是本公司股东；
2.公司董事、监事、高级管理人员；
3.公司聘请的见证律师；
4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）会议召开地点：安徽省亳州市谯城区公司总部古井贡酒年
份原浆主题酒店会议中心。
二、会议审议事项
（一）审议事项
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 公司2023年年度报告及摘要 √
2.00 公司2023年度董事会工作报告 √
3.00 公司2023年度监事会工作报告 √
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4.00 公司2023年度财务决算报告 √
5.00 公司2024年度财务预算报告 √
6.00 公司2023年度利润分配预案 √
7.00 关于续聘公司会计师事务所的议案 √
8.00 关于修订公司独立董事制度的议案 √
9.00 关于修订公司章程的议案 √
10.00 关于修订公司董事会议事规则的议案 √
11.00 关于修订公司股东大会议事规则的议案 √
12.00 关于修订公司监事会议事规则的议案 √
（二）披露情况
上述议案已经公司第十届董事会第五次会议、第十届监事会第六
次会议审议通过，具体内容详见公司在《中国证券报》、香港《大公
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
（三）其他说明
1.公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职；
2.本次会议审议的议案需对中小投资者（指除单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东及董事、监事、高管以外的其他股东）进行
单独计票并披露。
三、会议登记方法
（一）登记方式：到现场登记。异地股东可以通过书面信函或传
真方式办理登记。本公司不接受电话登记。
拟出席会议的股东，还可以通过股东大会登记系统进行线上登记，
登录网址（https://bm.p5w.net/questionnaire/detail/1133），依据提示进
行登记。
（二）登记时间：2024年5月24日上午9：00-下午5：00。
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（三）登记地点：公司董事会秘书室。
（四）现场股东大会会议登记方法
1.法人股东登记。法人股东由法定代表人出席会议的，需持股东
账户卡、营业执照复印件（加盖公司公章）、法人代表证明书和法人
身份证办理登记手续；由委托代理人出席会议的，需持股东账户卡、
营业执照复印件（加盖公司公章）、法人代表证明书、法人身份证复
印件、授权委托书和代理人身份证办理登记手续；
2.个人股东登记。个人股东需持本人身份证、股东账户卡及持股
凭证办理登记手续；由委托代理人出席会议的，需持委托人身份证复
印件、授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人身份证办理登记
手续；
3.异地股东可凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式登记，信
函或电子邮件以抵达本公司的时间为准，电子邮件登记请发送电子邮
件后电话确认。
（五）出席会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件参会。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程
见附件 1。
五、其他事项
（一）会议联系方式
地 址：安徽省亳州市古井镇
邮政编码：236820
联系电话：0558-5358615
传真号码：0558-5710099
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电子邮件：gjzqb@gujing.com.cn
（二）会议费用：现场参会股东食宿及交通费用自理。
六、备查文件
1.第十届董事会第五次会议决议；
2.第十届监事会第六次会议决议。
特此通知。
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：2023年度股东大会授权委托书
安徽古井贡酒股份有限公司
董 事 会
二〇二四年四月二十七日
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附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称
投票代码：360596，投票简称：“古井投票”。
2.意见表决
填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有
提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次
有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，
则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总
议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2024年5月29日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30
和13:00-15:00；
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月29日（现场股东
大会召开当日）上午9:15，结束时间为2024年5月29日（现场股东大会
召开当日）下午15:00；
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交
易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流
程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查
阅；
3.股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可
登 录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投
票系统进行投票。
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附件2：
安徽古井贡酒股份有限公司
2023年度股东大会授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（公司）出席安徽古井贡酒
股份有限公司2023年度股东大会，并代为行使表决权。
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打
勾的栏
目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 公司 2023 年年度报告及摘要 √
2.00 公司 2023 年度董事会工作报告 √
3.00 公司 2023 年度监事会工作报告 √
4.00 公司 2023 年度财务决算报告 √
5.00 公司 2024 年度财务预算报告 √
6.00 公司 2023 年度利润分配预案 √
7.00 关于续聘公司会计师事务所的议案 √
8.00 关于修订公司独立董事制度的议案 √
9.00 关于修订公司章程的议案 √
10.00 关于修订公司董事会议事规则的议案 √
11.00 关于修订公司股东大会议事规则的议案 √
12.00 关于修订公司监事会议事规则的议案 √
委托人持股数量（股）：
委托人股东账号：
委托人签名（盖章）：
受托人签名（盖章）：
委托人持股种类：□A股 □B股
委托人身份证件号码：
受托人身份证件号码：
委托书有效期限：自本授权委托书签署日至本次股东大会结束。
委托日期：2024年 月 日
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