证券代码：000596、200596   证券简称：古井贡酒、古井贡 B   公告编号：2024-026



                      安徽古井贡酒股份有限公司
           关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、召开会议基本情况
     （一）股东大会届次：本次股东大会为安徽古井贡酒股份有限公
司（以下简称“公司”）2025 年第一次临时股东大会。
     （二）会议召集人：公司董事会。
     （三）会议召开的合法、合规性：2024 年 12 月 30 日，公司第十
届董事会第八次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时
股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。
     （四）会议召开日期和时间
     1.现场会议日期与时间：2025 年 1 月 15 日上午 9:30；
     2.网络投票日期与时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的具体时间为：2025 年 1 月 15 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025
年 1 月 15 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
     （五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相
结合的方式召开。
     公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能

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      选择现场或网络表决方式中的一种。
            （六）股权登记日：2025 年 1 月 7 日。
            B 股股东应在 2025 年 1 月 7 日（即 B 股股东能参会的最后交易
      日）或更早买入公司股票方可参会。
            （七）会议出席对象
            1.截至 2025 年 1 月 7 日下午收市时在中国证券登记结算有限责
      任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并
      可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
      是本公司股东；
            2.公司董事、监事、高级管理人员；
            3.公司聘请的见证律师；
            4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
            （八）会议召开地点：安徽省亳州市谯城区公司总部十楼会议室。
            二、会议审议事项
            （一）审议事项

                                                                    备注
  提案编码                           提案名称
                                                              该列打勾的栏目可
                                                                    以投票

     100         总议案：除累积投票提案外的所有提案                  √
非累积投票提案
     1.00        关于补选公司独立董事的议案                          √
     2.00        公司2024年中期利润分配预案                          √

            （二）披露情况
            上述议案已经公司第十届董事会第八次会议及第十届监事会第
      九次会议审议通过，具体内容详见公司在《中国证券报》《上海证券
      报》、香港《大公报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
      的相关文件。

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    三、会议登记方法
    （一）登记方式：到现场登记。异地股东可以通过书面信函或传
真方式办理登记。本公司不接受电话登记。
    （二）登记时间：2025年1月10日上午9：00-下午5：00。
    （三）登记地点：公司董事会秘书室。
    （四）现场股东大会会议登记方法
    1.法人股东登记。法人股东由法定代表人出席会议的，需持股东
账户卡、营业执照复印件（加盖公司公章）、法人代表证明书和法人
身份证办理登记手续； 由委托代理人出席会议的，需持股东账户卡、
营业执照复印件（加盖公司公章）、法人代表证明书、法人身份证复
印件、授权委托书和代理人身份证办理登记手续；
    2.个人股东登记。个人股东需持本人身份证、股东账户卡及持股
凭证办理登记手续；由委托代理人出席会议的，需持委托人身份证复
印件、授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人身份证办理登记
手续；
    3.异地股东可凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式登记，信
函或电子邮件以抵达本公司的时间为准，电子邮件登记请发送电子邮
件后电话确认。
    （五）出席会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件参会。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程
见附件 1。
    五、其他事项
    （一）会议联系方式
    地 址：安徽省亳州市古井镇
    邮政编码：236820

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联系电话：0558-5358615
传真号码：0558-5710099
电子邮件：gjzqb@gujing.com.cn
（二）会议费用：现场参会股东食宿及交通费用自理。
六、备查文件
1.公司第十届董事会第八次会议决议；
2.公司第十届监事会第九次会议决议。


特此通知。
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：2025年第一次临时股东大会授权委托书




                                安徽古井贡酒股份有限公司
                                       董 事 会
                                二〇二四年十二月三十一日




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附件 1：

                  参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1.普通股的投票代码与投票简称
    投票代码：360596，投票简称：“古井投票”。
    2.意见表决
    填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有
提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次
有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，
则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总
议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2025年1月15日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30
和13:00-15:00；
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年1月15日（现场股东
大会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年1月15日（现场股东大会
召开当日）下午15:00；
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交
易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目
查阅；
    3.股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可
登 录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投
票系统进行投票。
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    附件2：
                            安徽古井贡酒股份有限公司
                     2025年第一次临时股东大会授权委托书


            兹委托          先生(女士）代表本人（公司）出席安徽古井贡酒
    股份有限公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
    委托人持股数量（股）：                             委托人股东账号：
                                                        备注        同意    反对        弃权
   提案编码                 提案名称                 该列打勾的栏
                                                     目可以投票
                 总议案：除累积投票提案外的所有
     100                                                 √
                 提案
非累积投票提案

     1.00        关于补选公司独立董事的议案               √


     2.00        公司 2024 年中期利润分配预案             √


            委托人签名（盖章）：
            受托人签名（盖章）：
            委托人身份证件号码：
            受托人身份证件号码：
            委托人联系方式：
            受托人联系方式：
            委托人持股种类：□A 股 □B 股
            委托书有效期限：自本授权委托书签署日至本次股东大会结束。
                                                    委托日期：2025年       月      日




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