证券代码：000725 证券简称：京东方 A 公告编号：2024-040
证券代码：200725 证券简称：京东方 B 公告编号：2024-040
京东方科技集团股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、时间：
（1）现场会议开始时间：2024 年 7 月 24 日 10:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年
7 月 24 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 7
月 24 日 9:15 至 15:00 中的任意时间。
2、地点：京东方科技集团股份有限公司会议室（北京市北京经济技
术开发区西环中路 12 号）
3、方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长陈炎顺先生
6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券
1
交易所股票上市规则》及《京东方科技集团股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）的有关规定。
7、出席本次股东大会并投票表决的股东及股东代理人共 2,029 人，
代表股份（有效表决股数）10,577,780,614 股，占公司有效表决权股份总
数的 28.095%。
出席本次股东大会现场会议并投票表决的股东及股东代理人共 4 人
（代表股东 47 人），代表股份（有效表决股数）5,960,806,380 股，占公司
有效表决权股份总数的 15.8322%。其中，出席本次会议的 A 股股东及股
东代理人 4 人（代表股东 10 人，其中 1 名 A 股股东代理人同时也是 B 股
股东代理人），代表股份数量 5,898,480,184 股，占公司有效表决权股份总
数的 15.6666%；B 股股东及股东代理人 1 人（代表股东 37 人），代表股
份数量 62,326,196 股，占公司有效表决权股份总数的 0.1655%。
参加网络投票表决的股东 1,982 人，代表股份 4,616,974,234 股，占公
司有效表决权股份总数的 12.2629%。
8、董事、监事及高级管理人员的出席情况：
（1）公司在任董事 10 人，出席 9 人。其中，董事陈炎顺先生、冯强
先生、高文宝先生、王锡平先生、叶枫先生、唐守廉先生、张新民先生、
郭禾先生、王茤祥先生现场出席本次股东大会。
（2）公司在任监事 6 人，出席 4 人。其中，监事时晓东先生、燕军先
生、徐阳平先生、滕蛟先生现场出席本次股东大会；
（3）公司董事会秘书出席了本次股东大会；
（4）公司部分高级管理人员及公司律师列席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
（一）本次股东大会采用现场表决与网络投票表决相结合的表决方式。
（二）本次股东大会表决通过如下提案：
2
1.00、关于公司符合公开发行公司债券条件的议案；
2.00、关于公司公开发行公司债券发行方案的议案：
2.01、发行规模；
2.02、票面金额和发行价格；
2.03、发行时间；
2.04、债券期限；
2.05、募集资金用途；
2.06、发行方式及发行对象；
2.07、发行利率；
2.08、还本付息方式；
2.09、担保情况；
2.10、特殊发行条款；
2.11、向公司股东配售的安排；
2.12、承销方式；
2.13、决议有效期；
3.00、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券
相关事宜的议案；
4.00、关于公司申请注册发行中期票据和超短期融资券的议案；
5.00、关于选举公司第十届监事会监事的议案。
其中，提案 2.00 以逐项表决方式表决。
（三）各议案具体表决情况如下：
以非累积投票方式表决的各提案具体表决情况如下：
提案
股份类别 同意（股） 占有效表决 反对（股） 占有效表决 弃权（股） 占有效表决
序号
股数比例 股数比例 股数比例
总体 10,533,068,509 99.5773% 43,387,963 0.4102% 1,324,142 0.0125%
1.00
B股 62,343,896 99.9058% 58,760 0.0942% - 0.0000%
2.01 总体 10,532,581,709 99.5727% 43,373,563 0.4100% 1,825,342 0.0173%
3
B股 62,343,896 99.9058% 58,760 0.0942% - 0.0000%
总体 10,532,757,709 99.5744% 43,429,363 0.4106% 1,593,542 0.0151%
2.02
B股 62,343,896 99.9058% 58,760 0.0942% - 0.0000%
总体 10,532,600,509 99.5729% 43,264,863 0.4090% 1,915,242 0.0181%
2.03
B股 62,343,896 99.9058% 58,760 0.0942% - 0.0000%
总体 10,532,933,109 99.5760% 43,390,363 0.4102% 1,457,142 0.0138%
2.04
B股 62,343,896 99.9058% 58,760 0.0942% - 0.0000%
总体 10,532,980,909 99.5765% 43,294,063 0.4093% 1,505,642 0.0142%
2.05
B股 62,343,896 99.9058% 58,760 0.0942% - 0.0000%
总体 10,533,117,109 99.5778% 43,372,863 0.4100% 1,290,642 0.0122%
2.06
B股 62,343,896 99.9058% 58,760 0.0942% - 0.0000%
总体 10,532,882,209 99.5755% 43,391,763 0.4102% 1,506,642 0.0142%
2.07
B股 62,343,896 99.9058% 58,760 0.0942% - 0.0000%
总体 10,533,215,509 99.5787% 43,253,663 0.4089% 1,311,442 0.0124%
2.08
B股 62,343,896 99.9058% 58,760 0.0942% - 0.0000%
总体 10,533,023,309 99.5769% 43,242,603 0.4088% 1,514,702 0.0143%
2.09
B股 62,343,896 99.9058% 44,800 0.0718% 13,960 0.0224%
总体 10,532,539,409 99.5723% 43,270,603 0.4091% 1,970,602 0.0186%
2.10
B股 62,343,896 99.9058% 44,800 0.0718% 13,960 0.0224%
总体 10,532,516,509 99.5721% 44,062,745 0.4166% 1,201,360 0.0114%
2.11
B股 62,343,896 99.9058% 58,760 0.0942% - 0.0000%
总体 10,532,895,609 99.5757% 43,368,803 0.4100% 1,516,202 0.0143%
2.12
B股 62,343,896 99.9058% 44,800 0.0718% 13,960 0.0224%
总体 10,533,121,609 99.5778% 43,106,703 0.4075% 1,552,302 0.0147%
2.13
B股 62,343,896 99.9058% 44,800 0.0718% 13,960 0.0224%
总体 10,533,237,509 99.5789% 43,105,463 0.4075% 1,437,642 0.0136%
3.00
B股 62,343,896 99.9058% 58,760 0.0942% - 0.0000%
总体 10,553,437,509 99.7699% 19,384,445 0.1833% 4,958,660 0.0469%
4.00
B股 62,343,896 99.9058% 58,760 0.0942% - 0.0000%
总体 10,124,609,384 95.7158% 114,673,859 1.0841% 338,497,371 3.2001%
5.00
B股 59,254,939 94.9558% 3,133,757 5.0218% 13,960 0.0224%
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所
2、律师姓名：赵晓娟、李梦
3、结论性意见：综上所述，本所认为，本次股东大会的召集、召开
程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资
格合法有效；本次股东大会的召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》
的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
4
四、备查文件
1、2024 年第一次临时股东大会决议；
2、关于京东方科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的
法律意见书。
特此公告。
京东方科技集团股份有限公司
董 事 会
2024 年 7 月 24 日
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