证券代码：000725        证券简称：京东方 A      公告编号：2024-062
证券代码：200725        证券简称：京东方 B      公告编号：2024-062


           京东方科技集团股份有限公司
     关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》
及《京东方科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
等有关规定，京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟召
开 2024 年第二次临时股东大会，会议有关事项公告如下：
    一、召开会议基本情况
    1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会
    2、股东大会的召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    4、会议召开日期、时间：
   （1）现场会议开始时间：2024 年 11 月 15 日 14:00
   （2）网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024
年 11 月 15 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年
11 月 15 日 9:15 至 15:00 中的任意时间。
    5、会议的召开方式
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通
过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
                                 1
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
     同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不
能重复投票。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果
为准。
     6、股权登记日：2024 年 11 月 7 日
     B 股股东应在 2024 年 11 月 7 日（即能参会的最后交易日）或更
早买入公司股票方可参会。
     7、出席对象
   （1）截至 2024 年 11 月 7 日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均
有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是公司股东。
   （2）公司董事、监事、高级管理人员。
   （3）公司聘请的律师。
   （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
     8、会议地点：京东方科技集团股份有限公司会议室（北京市北京
经济技术开发区西环中路 12 号）
     二、会议审议事项及提案编码
                                                                   备注
   提案编码                        提案名称                  该列打勾的栏目可
                                                                 以投票
      100             总议案：除累积投票提案外的所有提案             √
 非累积投票提案
      1.00        关于聘任 2025 年度审计机构的议案                  √
      2.00        关于回购注销部分限制性股票的议案                  √
      3.00        关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案          √

     1、上述提案已经于 2024 年 10 月 29 日公司召开的第十届董事会
第三十八次会议、第十届监事会第十三次会议审议通过。具体内容详
                                        2
见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第十
届董事会第三十八次会议决议公告》、《第十届监事会第十三次会议决
议公告》、《关于聘任 2025 年度审计机构的公告》、《关于回购注销部分
限制性股票的公告》。
    2、提案 1、提案 2、提案 3 属于影响中小投资者利益的重大事项，
公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。提案 2 以特别决议方式
表决，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权
的三分之二以上通过。
    三、会议登记等事项
    1、登记方式：
   （1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法
人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
   （2）个人股东应持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委
托代理人应持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办
理登记手续。
    异地股东可采用信函或邮件的方式登记。
    2、登记时间：11 月 13 日、11 月 14 日，9:30－15:00
    3、登记地点：
    地址：北京市北京经济技术开发区西环中路 12 号
    邮政编码：100176
    4、出席会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件参会。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程请见
附件。


                                3
五、其它事项
1、会议联系方式
京东方科技集团股份有限公司董事会秘书室
联系电话：010－64318888 转
联系人：黄晶、于含悦
电子邮件：huangjing-hq@boe.com.cn、yuhanyue@boe.com.cn
2、本次股东大会出席者所有费用自理。
六、备查文件
1、第十届董事会第三十八次会议决议；
2、第十届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：授权委托书
                                 京东方科技集团股份有限公司
                                         董   事 会
                                      2024 年 10 月 30 日




                             4
附件 1：

                  参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序
     1、普通股的投票代码与投票简称
     投票代码：360725，投票简称：“东方投票”
     2、意见表决：
     填报表决意见：同意、反对、弃权。
     3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所
有提案表达相同意见。
     股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2024年11月15日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30
和13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 11 月 15 日 9:15，
结束时间为 2024 年 11 月 15 日 15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交
易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程
可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

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    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。




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附件 2：

                                授 权 委 托 书

     兹委托                先生（女士）代表本人（公司）出席京东方科技集团股
份有限公司 2024 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
     委托人证券帐号：                                 持股数：                 股
     委托人身份证件号码（法人股东社会统一信用代码）：
     委托人持股种类：       A股                       B股
     委托有效期限：2024 年       月    日至 2024 年    月    日
     受托人（签字）：
     受托人身份证件号码：
     本人/公司（委托人）对本次股东大会议案的表决意见如下：
                                                            备注             表决意见
                                                            该列打
 提案编码                     提案名称                      勾的栏
                                                                      同意     反对     弃权
                                                            目可以
                                                              投票
   100          总议案：除累积投票提案外的所有提案              √
非累积投票
    提案
   1.00      关于聘任 2025 年度审计机构的议案                    √
   2.00      关于回购注销部分限制性股票的议案                    √
   3.00      关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案            √

    注：委托人应决定对上述其他议案投票赞成、反对、弃权并在相应表格内划“ √ ”，三者中只
能选其一，选择一项以上则视为授权委托股东对该授权委托无效。如未选择的，视为全权委托
受托人行使投票权。




                                      委托人签字（法人股东加盖公章）：

                                      授权委托书签发日期：2024 年        月      日




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