证券代码：000725      证券简称：京东方 A     公告编号：2024-067
证券代码：200725      证券简称：京东方 B     公告编号：2024-067


            京东方科技集团股份有限公司
        第十届董事会第三十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会
第三十九次会议于 2024 年 11 月 5 日以电子邮件方式发出通知，2024
年 11 月 15 日（星期五）以通讯方式召开。
    公司董事会共有董事 9 人，全部出席本次会议。
    本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》
和《京东方科技集团股份有限公司章程》等有关规定，会议由董事长
陈炎顺先生主持。
    一、会议审议通过了如下议案：
   《关于投资北京电控集成电路制造有限责任公司暨关联交易的议
案》
    具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公
司关于投资北京电控集成电路制造有限责任公司暨关联交易的公告》。
    公司于 2024 年 10 月 31 日召开第十届董事会 2024 年第三次独
立董事专门会议，审议通过了本次关联交易，独立董事对本次关联交
易发表审核意见如下：本次关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致
的原则，交易的必要性、定价的公允性等方面均符合相关要求。该关
联交易不存在损害股东，特别是中小投资者和公司利益的情形。我们
同意将本次关联交易提交董事会审议。


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关联董事叶枫先生回避表决本议案，本议案有效表决票数为 8 票。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、备查文件
1、第十届董事会第三十九次会议决议；
2、第十届董事会 2024 年第三次独立董事专门会议决议。
特此公告。




                              京东方科技集团股份有限公司
                                      董 事 会
                                  2024 年 11 月 15 日




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