证券代码：000725        证券简称：京东方 A      公告编号：2024-075
证券代码：200725        证券简称：京东方 B      公告编号：2024-075


             京东方科技集团股份有限公司
           关于监事会换届选举的提示性公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“京东方”）第
十届监事会任期临近届满。为了顺利完成监事会的换届选举（以下简
称“本次换届选举”），公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）、 深圳证券交易所股票上市规则》 以下简称“《股
票上市规则》”）、 京东方科技集团股份有限公司章程》 以下简称“《公
司章程》”）等有关规定，将第十一届监事会组成、监事候选人提名、
本次换届选举程序、监事任职资格等事项公告如下：
    一、第十一届监事会组成
    按照现行《公司章程》的规定，第十届监事会由 7 名监事组成，
其中职工代表担任的监事（以下简称“职工监事”）不少于 3 名。为
进一步提高公司的运作效率，公司计划调整监事会的人数，第十一届
监事会拟调整为由 5 名监事组成，其中职工监事不少于 2 名，并计划
在监事会审议换届选举事项的同时，修订《公司章程》中关于以上监
事会构成的条款，并提交股东大会审议。
    第十一届监事会预计将由 5 名监事组成，其中职工监事不少于 2
名，监事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期 3 年。
    二、监事候选人提名
    1、股东监事候选人提名（股东监事候选人提名表样本见附件）

                                 1
    公司监事会及本公告发布之日单独或合计持有公司发行在外有
表决权股份总数百分之三以上的股东有权向第十届监事会书面提名
推荐第十一届监事会股东监事候选人。
    2、职工监事候选人产生
    职工监事由公司职工代表大会或其他形式民主选举产生。
    三、本次换届选举程序
    1、本次换届选举提名期自本公告发布之日起至 2024 年 12 月 10
日止；
    2、提名人应在提名期内按本公告约定的方式向公司第十届监事
会提名推荐股东监事候选人并提交相关文件。（详见本公告五、提名
人应提供的相关文件）因公司监事会需对监事候选人进行资格审查并
召开监事会确定监事候选人名单，需要一定的时间，提名期满后，公
司监事会不再接收各方的监事候选人提名推荐；
    3、提名期满后，公司监事会将召开会议，对提名的股东监事候
选人进行资格审查，确定股东监事候选人名单，并以提案的方式提请
公司股东大会审议；
    4、经股东大会选举产生的股东监事与经公司职工代表大会或其
他形式民主选举产生的职工监事共同组成公司第十一届监事会。
    四、监事任职资格
    根据《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，公
司监事候选人应为自然人，凡具有下述条款所述事实者不能担任公司
监事：

    1、根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任监事的
情形；

    2、个人所负数额较大的债务到期未清偿；


                               2
    3、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限尚未届满；

    4、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事；

    5、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
    五、提名人应提供的相关文件
    1、提名人提名推荐监事候选人，必须向公司监事会提供下列文
件：
   （1）监事候选人提名表（原件）；
   （2）被提名监事候选人承诺书（原件）；
   （3）被提名监事候选人身份证明复印件（原件备查）；
   （4）被提名监事候选人学历、学位证书复印件（原件备查）；
   （5）能证明符合本公告规定条件的其他文件。
    2、若提名人为公司股东，则该提名人应同时提供下列文件：
   （1）如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
   （2）如是法人股东，则需提供其营业执照复印件加盖公章（原件
备查）；
   （3）股票账户卡复印件（原件备查）；
   （4）持有公司股份及数量的说明材料。
    3、提名人向公司监事会提名推荐股东监事候选人的方式如下：
    本次提名仅限于亲自送达或邮寄两种方式：
   （1）如采取亲自送达方式，则提名人应在提名期内将相关文件送
达至公司指定联系人处方为有效。
   （2）如采取邮寄方式，则提名人必须应在提名期内将相关文件传
真至 010-64366264，并经公司指定联系人确认收到；同时，监事候选
人提名表原件及其他相关文件应在提名期内（以邮戳时间为准）邮寄
至公司指定联系人处方为有效。


                               3
六、联系方式
联系人：罗文捷 于含悦
联系部门：董事会秘书室
联系电话：010-64318888 转
联系传真：010-64366264
联系地址：北京市北京经济技术开发区西环中路 12 号
邮政编码：100176
特此公告。
附件：1、公司第十一届监事会监事候选人提名表
      2、公司第十一届监事会监事候选人承诺书




                                京东方科技集团股份有限公司
                                      监    事   会
                                    2024 年 12 月 5 日




                            4
  附件 1：

                    京东方科技集团股份有限公司
                    第十一届监事会候选人提名表

     提名人                                      提名人联系电话

                              提名的候选人信息

  姓名                      年龄                     性别

  电话                      传真                   电子信箱
是否符合《公司法》、《京东方科技集团股份有限公司章程》等有关规定的任职资
格条件： □ 是      □ 否

              是否与京东方控股股东、实际控制人存在关联关系。
必要说明      持有京东方股份数量。
              是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。



  简历
（包括学
 历、职
称、详细
 工作履
历、兼职
情况等）




其他说明
（如有）




                                     5
                            提名人：                （盖章/签名）

                                                     年   月     日


附件 2：

               京东方科技集团股份有限公司
               第十一届监事会候选人承诺书

    本人            （正楷）同意被提名为京东方科技集团股份有
限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会监事候选人，并郑重承
诺：

    本人不存在下列不得被提名担任公司监事的情形：（一）根据《公
司法》等法律法规及其他有关规定不得担任监事的情形；（二）被中
国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（三）被证券交易
所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限
尚未届满；（四）法律法规、证券交易所规定的其他情形。本人已明
确知悉作为监事候选人存在下列情形之一的，公司将披露候选人具体
情形、拟聘请相关候选人的原因以及是否影响公司规范运作：（一）
最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（二）最近三十六个月
内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（三）因涉嫌犯
罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚
未有明确结论意见；（四）被中国证监会在证券期货市场违法失信信
息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

    本人承诺向公司监事会提供的所有文件是真实、准确和完整的，
保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者遗漏；当选后将严格遵守
中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力


                              6
切实履行职责。

   特此承诺。

                 承 诺 人：_____________（签署）

                 日    期：_____________




                  7