京东方科技集团股份有限公司
股东大会议事规则修订对照表
（2024 年 12 月）
（经公司第十届董事会第四十一次会议审议通过，尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议）
序 条 条
原规则 修订后规则
号 款 款
股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度
股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股
股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束
第 第 东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的
后的六个月内举行。临时股东大会不定期召开，出
1 六 六 六个月内举行。临时股东大会不定期召开，出现《公
现《公司法》第一百零一条规定的应当召开临时股
条 条 司法》规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时
东大会的情形时，临时股东大会应当在二个月内召
股东大会应当在两个月内召开。
开。
公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者
公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合
合并持有公司 3%以上股份的股东，有权向公司提出
并持有公司百分之三以上股份的股东，有权向公司提
提案。
出提案。
单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在
单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东，可
第 股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交召集 第
以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交召
十 人。召集人应当在收到提案后两日内发出股东大会 十
2 集人。召集人应当在收到提案后两日内发出股东大会
八 补充通知，公告临时提案的内容。 八
补充通知，公告临时提案的内容。
条 除前款规定外，召集人在发出股东大会通知后，不 条
除前款规定外，召集人在发出股东大会通知后，不得
得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提
修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。
案。
股东大会通知中未列明或不符合本规则第十七条规定
股东大会通知中未列明或不符合本规则第十七条规
的提案，股东大会不得进行表决并作出决议。
定的提案，股东大会不得进行表决并作出决议。
股东大会召开时，公司全体董事、监事和董事会秘
第 第 股东大会召开时，公司全体董事、监事和董事会秘书
书应当出席会议，在保障参会股东能够充分沟通并
三 三 应当出席会议，在保障参会股东能够充分沟通并表达
表达意见的前提下，出席方式可以为通讯方式；执
3 十 十 意见的前提下，出席方式可以为通讯方式；执行委员
行委员会主席、总裁和其他高级管理人员应当列席
四 四 会主席和其他高级管理人员应当列席会议。股东大会
会议。股东大会会议文件可以采用公司认可的电子
条 条 会议文件可以采用公司认可的电子签名方式签署。
签名方式签署。
第 第 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履
股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不
三 三 行职务时，由副董事长（公司有两位或两位以上副董
履行职务时，由副董事长主持；副董事长不能履行
4 十 十 事长的，由半数以上董事共同推举的副董事长主持）
职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举
五 五 主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由
的一名董事主持。
条 条 半数以上董事共同推举的一名董事主持。
第 第
三 在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过去 三 在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过去一
5 十 一年的工作向股东大会作出报告，独立董事也应作 十 年的工作向股东大会作出报告，每名独立董事也应作
六 出述职报告。 六 出述职报告。
条 条
第 第
除公司处于危机等特殊情况外，非经股东大会以特 除公司处于危机等特殊情况外，非经股东大会以特别
四 四
别决议批准，公司将不与董事、总裁和其它高级管 决议批准，公司将不与董事、执行委员会主席和其它
6 十 十
理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管 高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务
五 五
理交予该人负责的合同。 的管理交予该人负责的合同。
条 条
第 第
四 股东大会审议提案时，不得对提案进行修改（不影 四 股东大会审议提案时，不会对提案进行修改，否则，
7 十 响实质内容的个别文字、标点符号和格式的调整除 十 有关变更应当被视为一个新的提案，不能在本次股东
八 外），否则，不得在本次股东大会上进行表决。 八 大会上进行表决。
条 条
股东大会会议记录由董事会秘书负责，会议记录应 股东大会会议记录由董事会秘书负责，会议记录应记
记载以下内容： 载以下内容：
（一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称； （一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；
（二）会议主持人以及出席或列席会议的董事、监 （二）会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、
事、董事会秘书、总裁和其他高级管理人员姓名； 执行委员会主席和其他高级管理人员姓名；
（三）出席会议的股东和代理人人数、所持有表决 （三）出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权
权的股份总数及占公司股份总数的比例；出席会议 的股份总数及占公司股份总数的比例；出席会议的内
的内资股股东（包括股东代理人）和境内上市外资 资股股东（包括股东代理人）和境内上市外资股股东
股股东（包括股东代理人）所持有表决权的股份数， （包括股东代理人）所持有表决权的股份数，各占公
第 各占公司股份总数的比例； 第 司股份总数的比例；
五 （四）对每一提案的审议经过、发言要点和表决结 五 （四）对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；
8 十 果；在记载表决结果时，还应当记载内资股股东和 十 在记载表决结果时，还应当记载内资股股东和境内上
九 境内上市外资股股东对每一决议事项的表决情况； 九 市外资股股东对每一决议事项的表决情况；
条 （五）股东的质询意见或建议以及相应的答复或说 条 （五）股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明；
明； （六）律师及计票人、监票人姓名；
（六）律师及计票人、监票人姓名； （七）《公司章程》规定应当载入会议记录的其他内
（七）《公司章程》规定应当载入会议记录的其他 容。
内容。 召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出
出席会议的董事、董事会秘书、召集人或其代表、 席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、
会议主持人应当在会议记录上签名，并保证会议记 会议主持人应当在会议记录上签名。会议记录应当与
录内容真实、准确和完整。会议记录应当与现场出 现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及
席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其它 其它方式表决情况的有效资料一并保存，保存期限十
方式表决情况的有效资料一并保存，保存期限十年。 年。
京东方科技集团股份有限公司
董 事 会
2024 年 12 月 23 日